公司管理制度完整版（精选28篇）
为进一步提高营销网络团队素质，树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，强化营销人员能力的提升，拓展培训渠道，提供多种形式的`学习方式，我公司与上海时代光华合作为网员单位搭建了在线学习平台。为加强培训管理，提高在线平台使用效率和效果，特拟定本管理办法。
一、培训目的：
丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员覆盖;改进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促进网员单位营销人员业务能力的提升。
二、培训对象
汽车贸易公司总公司网员单位营销人员
三、职责
汽车贸易公司总公司营销培训室(以下简称培训室)负责整个系统的运行和维护，负责在线培训的管理与服务，负责对网员单位营销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负责人即：网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报，负责对变动信息的更新与维护，负责将接收到的相关通知信息及时传达到每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程知识产权的保护。
四、培训内容
在线培训平台提供了532门管理类课程，分为重点必修课程和选修课程两个类别：培训室确定5门课程作为20xx年经销商网员单位销售人员必修课程(详见附件一)，要求每位学员年度内按时间进度要求完成学习。其它课程为选修课程，学员可根据自身需求自行挑选。全部课程体系均对学员开放。
五、培训管理
培训时间：20xx年4月15日-20xx年12月20日，学员自选时间上线学习;
课时要求：
1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。
2、单科学习独立考试，只有一次补考机会。
3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终返利中考核。培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实施：学员按计划完成在线学习，做学习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。
学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做要求。
六、考核反馈
在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，多考无效。考试不合格的学员，系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督促，也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统计分析，每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制定本公司管理规章制度。
（一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
（二）公司倡导团结、互助、奋发思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
（四）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队。
（五）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
（六）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着公司效益的'提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
（七）公司提倡求真务实的工作作风，提供工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力。
（八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第一章总则
第一条为进一步加强人力资源管理，使人力资源管理工作逐步达到科学化、规范化、制度化，更好地促进企业发展，根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规的有关规定，结合我矿实际，特制定本制度。
第二条坚持效率优先，兼顾公平；企业发展，员工富裕的原则，正确处理企业、员工之间的利益分配关系，调动各方面的工作积极性。
第三条建立、完善和维护适应我矿发展要求的充满生机与活力的人力资源管理制度。
第四条运用法律法规、内部管理制度等手段，调整好劳动关系，保护劳动主体双方的合法权益，使劳动关系稳定和谐、健康。
第五条通过不断提高人力资源管理水平，促进我矿发展。
第六条人力资源部对各基层单位人力资源管理的主要环节实行监督、指导与协调。
第二章人力资源规划
第七条根据企业发展战略和生产经营需要和定员标准，制订出本单位的人力资源规划，包括长、中、短期规划。
第八条运用定性预测与定量预测相结合的方法，向主管副矿长提出全矿长、中、短期人力资源规划方案，待批准后，报矿长最终审定。
第三章员工的招聘与录用
第九条根据矿长审定的员工数量和工作需要，在一定的范围内，按照一定的程序和方法，择优录用选拔管理人员、技术人员和工人到新的岗位工作。
第十条对被录用员工，实行全员劳动合同制，合同期限从一年到五年，第一期合同期满，按照一定的条件续签第二期合同。
第四章干部管理规定
第十一条员工档案要实行专业保管，专职负责。
第十二条档案必须做到人档相符，卷内资料完整，分类明确。
第十三条档案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原则。
第十四条档案要登记造册，编码入柜，以便查找。
第十五条严格执行员工档案查阅、借用制度。
第五章员工的培训
第十六条工人的培训
（一）被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种，上岗前都要经过人力资源部、生产技术安全部等部门组织的安全知识与业务技能操作培训。经过考核合格后，由公司有关部门分别发放《安全工作资格证》和《岗位培训合格证》，持证上岗。
（二）根据工作的中、长期发展规划，有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训，确保员工素质不断提高，不断适应我矿发展的需要。
第十七条管理人员与技术人员的培训
（一）重点抓好现职领导干部资格培训。按照部下达的计划，及时做好参培人员的选送工作。在职六种领导岗位任职资格培训学制三个月。
（二）按照上级关于抓紧培养优秀中青年干部的要求，做好优秀中青年干部任职资格培训。优秀中青年干部任职资格培训学制四个半月。
（三）人力资源部要把领导干部岗位任职资格培训工作纳入干部工作计划，按干部管理权限由矿有关部门分别组织实施。优秀中青年干部可采取领导提名，组织人事部门考察的办法，确定参加培训人选。并据此制定年度培训计划。培训和使用要相结合，认真做好对培训人员的考核工作，并建立培训档案。
第六章员工的调整与流动
第十八条以定岗、包岗为基础，本着精干高效的原则调配人员，满足生产需要。
第十九条严格控制外部人员调入，要求调入人员年龄男45岁以下
第二十条其它工资问题的处理规定
（一）被录用新员工工资处理
经过有关录用程序，对于新录用的员工根据每个岗位的技术含量及对生产经营的重要程度等具体情况而定：对于大中专毕业生原则上应有一年的见习期，见习期满后执行定级工资标准；对于一般人员或技工学校毕业生原则上执行不少于半年的熟练期。熟练期满后，执行定级工资。
对于新录用的复员（转业）军人，不再执行熟练期工资标准。根据其军龄的长短和岗位不同，自录用之日起，执行定级工资标准。
新录用员工的定级手续由公司人力资源部统一办理。
对我矿特聘的技术拔尖人才或其他人员，其工资待遇分别按照有关文件执行。
（二）员工岗位变动的工资处理
矿属各单位因员工的正常流动引起岗位（职位）变动的，其工资标准执行新岗位的岗位工资标准。其技能工资标准的处理为：
（1）井上下员工岗位变动，由地面调到井下从事辅助工作的，技能工资增加一级，调到井下从事采掘工作的，技能工资增加两级；由井下辅助调到采掘岗位的，技能工资增加一级。
井下员工非因工负伤或其它原因调到地面工作的，采掘员工实际工作满10年（工龄部折算）保留原技能工资不变，满5年不满10年的，技能工资降低一级，不满5年的，技能工资降低两级。井下辅助员工在井下实际工作满15年的，调到地面工作以后，技能工资不变；不满15年的，技能工资降低一级。
从事采掘的员工调到井下辅助的，从事采掘工作实际年限满5年的，技能工资不变；不满5年的，技能工资降低一级。
从事地面工作员工调到井下工作，从事井下辅助工作的员工调到采掘工作，只能享受一次高定技能工资待遇。
（2）从事地面工作的员工变动岗位的，其技能标准不作变动。
（3）员工因工负伤（包括职业病）需要岗位变动的，按照劳部发[1996]266号文件规定处理。
（4）对所有变动岗位的员工，都给予一定的学习熟练期
一、工作场所内不得玩耍打闹、闲聊、玩手机、网络嬉戏、网络谈天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;
二、公司员工上下班必需严格根据作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退;
三、员工必需听从上级治理人员领导，不得怠慢工作;
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好;
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必需保持良好的`工作态度和风貌;
六、当日的工作必需在下班前完毕，不得拖到其次个工作日;
七、上下班前按《卫生轮番值日表》清扫办公区域内卫生，保持干净、洁净的工作环境;
八、下班时必需关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监视检查;
九、喜爱本职工作，积极学习业务学问。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
一、职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、及时核算和上缴各种税金。
8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
11、负责装订、管理会计档案；
12、每月末及时督促各项目报帐；
13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
17、完成领导布置的其他工作。
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类：
(1)外部取得的原始发票;
(2)公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
三、审批程序
1、报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
四、审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使用人提出申请，填写采购单据，报公司总经理审批核准，交由采购部门进行采购。
2、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的业务费用由部门经理审批；
一、库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二、银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
第一章总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的`经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范
第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
第四章印章管理制度
第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。
第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。
第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。
第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。
第五章备用金管理制度
第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。
第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。
第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;
第六章费用开支管理
一、人工费用管理
第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。
第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。
第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。
第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。
二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。
三、其它费用管理
第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。
第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。
第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。
第七章费用报销管理制度
第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。
第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。
第一章管理总则
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规
定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以
奖励、表彰。
第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则
第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章财务管理制度
第一节总则
第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员
第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
第三节资金、现金、费用管理
第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。
第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第四章人事行政管理制度
第一节总则
第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第二节工资、奖金及待遇
第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第三节辞职、辞退、开除
第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。
第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。
第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第四节文件收发规定
第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。
第五十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。
第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。
第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。
第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
第五节文件打印、复印管理规定
第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。
第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。
第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第六节办公用品领用规定
第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第五章考勤制度
为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。
第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。
第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。
第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。
第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。
第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
第七十七条员工的`考勤情况，由各部门负责人进行监督。
第六章安全生产制度
为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。
第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。
第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。
第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。
第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。
第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。
第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。
第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外
板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。
第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。
第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。
第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。
第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。
第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。
第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。
第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。
第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。
第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。
第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。
第七章仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。
第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。
第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。
“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！
为了规范公司IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT系统与设备的总体服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT规范及标准，包括建立统一的硬件设备管理规范，统一的IT网络、软件安全标准，统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。
一、计算机硬件管理
1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。
2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。
3、设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经总经理、财务中心经理批准后由IT部进行采购（按公司实际采购流程执行）。
4、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
5、部门如需领取耗材，需到IT部（行政部）填写耗材申请单。申请单须清晰注明耗材申请原因。申请经财务副总经理批准后，由IT部（行政部）进行发放。
6、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。
7、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络，公司员工的个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因，必须经使用部门提出申请，由公司最高主管（如公司总经理）或部门主管同意后，由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装公司防毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。
8、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。
备注：在硬件条件允许的情况下，IT将逐步在各分公司实施802.1X安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各分公司新购网络设备符合802.1X的标准。在各厂实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑MAC地址与IP绑定的办法，防止外来电脑随意接入。
二、计算机软件管理
1、软件的使用：各部门及人员所使用的软件，由各部门会同IT部共同确定，由IT部进行登记。
2、公司需用的软件，由IT部统一购买、保管，并登记造册。各部门的专用软件，由部门经理安排使用，IT部保管备案。
3、软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经总经理批准后，由IT部进行安装、删除和升级。未经IT部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。
4、软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自处理。
5、员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。
6、工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用工作用机玩游戏，听音乐观看电影。
7、移动存储设备使用管理：为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。
8、网络下载管理：为了防止病毒侵入公司内部网络，保障网络资源的合理使用，不得随意下载文件、信件。
9、使用外网邮件：员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或"邮件监控"程序（视具体杀毒软件而定）。
10、软件安装和使用过程中病毒的预防：员工不得在工作机上安装来历不明的软件；安装软件前，应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙，防止病毒入侵。
11、软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。
12、IT部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。
三、公司局域网管理：
1、部门新进员工在服务器文件目录下个人专用目录的创建，应由员工所在部门经理签字或主管副总到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效，IT部凭单设定用户名、密码，创建目录及分配访问权限。
2、由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者，应由员工所在部门经理签字或主管副总到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效（特殊情况须总经理审批签字），IT部凭单重置用户密码、目录及访问权限。
3、对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份，应由员工所在部门经理签字或主管副总到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效，IT部凭单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。
4、每位使用公司文件服务器的员工，其对应个人专用目录下均有如下目录："部门"、"领导"、"公有"。
目录的操作权限分别如下：
公有：
（1）本人有完全控制的读写权限
（2）公司其他人员均仅有读取权限部门
（3）本人有完全控制的读写权限
（4）所在部门内所有其他人员均仅有读取权限
（5）所在部门以外所有人员均无任何访问权限领导：
（6）本人有完全控制的读写权限
（7）仅公司领导有读取权限
（8）除以上人员外公司其他人员均无任何访问权限说明：
（9）如部门内部员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的"部门"中进行；
（10）如部门以外员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的"公有"中进行；
（11）数据交换执行完毕请务必及时清理。
5、各部门使用人员，必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定期进行备份，以防止因硬、软故障造成数据资料损失，备份由IT部执行，备份资料统一存入公司资料室。
6、为推进公司无纸化办公、提高工作效率、降低办公成本。IT部使用NOTES软件，设置内部局域网邮箱，并为每人设置内部电子邮件地址，各部门使用人必须定时进行查看、回复、整理，所有邮件数量不得超过10条。
7、禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器，绝对禁止将含有淫秽、色情、暴力的文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定，公司将追究责任并严肃处理，因此导致的电脑故障或损坏，则由本人承担一切责任。
四、Internet（互联网）使用管理：
1、公司注册域名为：
公司邮箱域名为：
凡有访问Internet的权限的用户电脑，IE默认主页地址必须设为两者之一，公司员工有责任熟记公司域名及邮箱域名。
2、任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。
3、工作时间（包括加班时间）公司员工不得浏览与工作无关的网站，不得下载与工作无关的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戏等。
4、公司员工不得使用BT等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载，一经发现，IT部即刻查封IP，截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人承担一切责任。
5、工作时间（包括加班时间）公司员工不得通过网络玩在线游戏，听音乐观看电影。
6、工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用任何网络聊天工具，包括
QICQ、ICQ、MSN、网易泡泡等，不得进入聊天室聊天。
7、公司员工上网时必须激活病毒防火墙，不得随意下载文件、信件，防止病毒侵入公司内部网络，如违反该规定，一切后果由本人承担。
8、各部门上报的因工作需要的上网名单，经公司领导批准后，由IT部统一调配公司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户，按有关规定处理。
9、公司为工作需要员工统一分配Email地址，各使用人员必须定时进行查看、回复、整理。
10、公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。
11、公司员工不得使用他人电脑上网，不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内网上网。
12、无上网权限的员工因工作需要，可以申请访问INTERNET，经部门经理，行政经理，总经理批准后，由IT部分配其上网权限，公司有权对用户的上网行为作记录，IT将保留最近2个月的上网日志，以供相关部门主管查询。
五、信息安全管理：
A、目的
制定信息安全制度的目的'是：确保XX公司的网络系统运行在一种合理的安全状态下，同时不影响公司员工使用网络。具体目标包括：保障数据安全和系统安全。
1、数据安全
1.1防止未经授权修改数据；1.2防止未经发觉的遗漏或重复数据；
1.3防止未经授权泄露数据；
1.4确保数据发送者的身份正确无误；
1.5确保数据接收者的身份正确无误；
1.6数据的发送者、接收者以及数据的交换仅对发送者与接收者是可见的；
1.7在取得明确的可访问系统的授权后，才能与该系统通信。
2、系统安全
2.1防止未经授权或越权使用系统；
2.2控制网络流量，防止过量的访问使系统资源过载导致的系统崩溃。内部网络流量超负荷，保障外网服务(Internet)、内网邮件服务（Notes）的安全。
B、适用范围
信息安全制度适用于：
1、任何与XX公司网络设备相连的IP网络，所有连接到上述网络上的设备；
2、任何XX公司所属数据传输经过的网络，所有上述网络上传输的数据；
3、对数据进行管理的人员，如果要将新的设备增加到XX公司的网络中，适用于该项目的负责人；
4、所有连接到网络中的设备，以及XX公司职员在该网络中使用的任何设备；
C、责任
在信息安全制度的涉及范围内，每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专人来负责。
D、内容
1、内部人员的攻击，包括有意和无意两种。主要表现为：
1.1保密观念不强，或不懂遵守保密守则，随便泄漏机密；打印复制机密文件；随便打印出系统保密字或向无关人员泄露有关机密信息；
1.2由于业务不熟练、操作失误，导致文件丢失或者误发，或因未遵守操作规则而造成泄密；
1.3因规章制度不健全造成人为泄露事故，如对机密文件管理不善，各种文件存放混乱，违章操作等造成不良后果；
1.4素质差，缺乏责任心，没有良好的工作态度，明知故犯，或有意破坏网络系统和设备；
1.5利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写纸来窃取系统用户信息；
1.6通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机，拷贝文件或进行破坏；
1.7使用带有病毒的外来介质，带毒的磁盘、存储设备；
1.8浏览具有恶意代码的互联网网页。
2、外部人员的攻击或非法访问
2.1外来设备企图联入本企业的局域网；
2.2通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件；
2.3通过发送病毒邮件、蠕虫攻击；
2.4外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。
3、技术故障所带来的威胁。通常指突发事故
3.1由于硬件原因造成系统的故障；
3.2人为删除系统重要文件：BOOT.INI、NTLDR.SYS、IO.SYS、
MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目录及其中的文件等；
3.3新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用；
3.4内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如IP地址)导致服务器不能正常工作；
3.5由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。
4、数据的意外丢失
4.1由于硬件的损坏导致数据丢失；
4.2由于系统的不稳定导致数据丢失；
4.3电力系统故障造成的数据丢失；
E、解决方案
1、软件资源的安全和管理方案
主要规范软盘、光盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装和使用过程中病毒的预防及使用控制。
2、数据资源的安全和管理方案
数据存储的安全管理
2.1存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，应视同文字记录妥善保管。必须注意防磁、防潮、防火、防盗，必须垂直放置；
2.2对硬盘上的数据，要根据安全分级建立有效的权限，并严格管理，对于内部访问级和机密级的数据要进行严格的NTFS权限设置和必要的加密，以确保硬盘数据的安全；2.3存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，管理必须落实到人，并分类建立登记薄，记录编号、名称、用途、规格、制作日期、有效期、使用者、批准者等；
2.4对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘，至少要备份两份并分两处妥善保管；
2.5日常工作数据不存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区（如：我的文档、桌面、C盘）；
2.6打印有业务数据的打印纸，要视同档案进行管理；
2.7凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘；
2.8凡不能正常记录数据的磁盘、磁带、光盘，须经测试确认后由IT部进行毁，并做好登记；
2.9对需要长期保存的有效数据，应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。数据的使用管理
2.10数据必须严格保密，未经上级主管部门同意，一律不准对外提供任何数据和程序；
2.11数据按规定进行拷贝以外，任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。
F、密码安全和管理方案
1、培养良好的安全操作习惯，在指定的计算机或终端上操作，不要把密码写在记事本或电脑上，有事离开计算机时应将其锁定；
2、防止电脑缓存、Cookies记录重要密码，特别是办公室的电脑里；
3、做到口令专管专用，定期更改并在失密后立即报告；
4、人员调离时，应采取相应的安全管理措施。例如：人员调离的同时马上移交工作、更换口令、取消帐号。
七、网络机房管理：
A、机房管理
1、要有安全防范意识。早进入、晚离开时要检查设备情况；离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。
2、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
3、非工作人员进入机房，要事先征得同意；未经许可一律不准触碰开关和设备。
4、机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即报警，切断电源，用灭火设备扑救。
5、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
6、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。不能明火作业。机房一律禁止吸烟，凡不听劝告者，一律逐出机房。
7、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
8、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。
9、做好操作系统的补丁修正工作。
10、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
11、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。
12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。
B、计算机病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
C、数据保密及数据备份制度
1、各部门根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式。
2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。
3、公司统一封闭电脑USB端口、需使用移动存储设备传递数据的，经主管副总批准后，统一到IT部办理。
4、每天当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。
6、备份的数据由公司资料室负责保管，由管理人员按规定同备份部门进行交接。
7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。本制度自公布之日起执行，对违反制度的部门和人员，由公司酌情给予罚款及除名处理。本制度由IT部负责解释和修改。
IT部
20xx年01月07日
1、总则
1.1目的
为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，结合公司实际，特制定本办法。
1.2专业术语
礼品：经公司批准，由集团办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品或礼品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。
1.3权责
公司的礼品管理工作由集团办公室礼品专管人员负责此项工作。
2、礼品的申请流程
2.1礼品需求单位或部门填写《礼品需求申请表》，报本机构总经理审核批准。
2.2本机构总经理审核批准后，由各单位综合管理部交集团办公室。
2.3集团办公室审核《礼品需求申请表》及来客级别后，为申请人领取相关礼品，如礼品库礼品无法满足申领人要求的，由集团办公室统一采购或到公司指定地点购买。
3、礼品的保管
3.1公司申请采购的各类礼品均由集团办公室负责人指定专人进行保管。
3.2集团办公室专管人员在礼品购置回公司或经销商按合同将礼品交付公司时，集团办公室专管人员认真检查质量并清点数量。
3.3礼品专管人员确认无误后方可给经销商打收到条，并做好礼品名称、数量的记录工作。
3.4集团办公室专管人员要每周对礼品进行清点对账，并将盘点后的`礼品库存数量，报集团办公室负责人。在有重大活动或礼品数量不足时应及时向集团办公室负责人报告，及时提出补充礼品的需求。
3.5礼品专管人员月底统一对帐，并提交集团办公室负责人签字复核后，到集团财务部报销费用。
4、其他说明
4.1集团办公室人员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。集团办公室专管人员因其他原因不在时，应由集团办公室负责人或由其安排集团办公室其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。
4.2代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。
4.3如遇特殊情况，如客人急走等特殊情况，可由主管负责人致电办公室，方可领取礼品，但过后必须到办公室补办礼品领取的相关手续。4.4申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回集团办公室，由集团办公室专人重新进行登记。
5、附件
5.1《礼品申请单》
6、附则
6.1总经理办公室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
6.2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
总则
第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条、公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条、公司财务部由会计和出纳组成。
第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定
第五条、会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条、出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条、审计的主要工作职责是：
（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理
第八条、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十条、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十一条、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十二条、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十三条、财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十五条、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十六条、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十七条、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理
第十八条、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十九条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第二十条、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十一条、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十二条、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十三条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十四条、公司可以在下列范围内使用现金：
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十五条、日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。
第二十六条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十七条、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十八条、符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第二十九条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十条、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十一条、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十二条、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理
第三十三条、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十四条、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十五条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第三十六条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第三十七条、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；
（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的。
第三十八条、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
1.负责制订部门年度、月度和周工作计划，经批准后实施;
2.负责整理总结部门工作总结;
3.主持制定、修改部门的.规章制度，经上级领导批准后实施;
4.处理部门日常文件;
5.主持召开部门会议;
6.组织对部门管理规章制度执行情况的检查;
7.负责拟订部门各岗位职责，配合人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作;
8.负责部门员工的绩效考核，配合人力资源部做好绩效考评工作;
9.根据工程需要，拟定项目管理方案，负责项目管理部人员的推荐，报上级领导批准任命;
10.指导、监督、检查部门员工的各项工作;
11.负责定期组织部门现场巡视检查工作;
12.对部门内的工程项目进行统筹，使其进度、质量满足公司要求;
13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出意见;
14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系，保证工程项目的顺利进行;
15.主持制定部门员工培训学习计划，对计划落实情况进行考评;
16.发现培养人才，根据工作需要提出人才需求，参与工程技术人员的招聘工作;
17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核;
18.及时处理工程管理中出现的问题，重大问题应及时向上级汇报;
19.上级领导安排的其他工作。
一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议。
会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标。
具体到内容可包含：
1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度。
2、制定工作任务并分解落实到组、个人。强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认。
3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）。
4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释。
5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上讨论拿出解决方案。
6、如有新成员加入，应当在会议开始前郑重向部门人员介绍，部门人员也需自我介绍，同时为新成员指定一位老员工带领作为“引路人”。
二、绩效考核制度（kpi），在部门人员持续增加的情况下，绩效考核有助于主管人员约束部门人员工作操作行为。
绩效考核不一定要面面俱到，关键在于首先内容能起到约束部门人员违规行为，其次能起到激发工作热情，所以考核内容以实用为主。
具体考核内容、及要求：
1、以5s为要求的现场环境考核（还有其他6、7、8等s，具体以实用为主，未必多多益善）。
2、以工作效率为要求对工作质量（差错率）、任务量（工作完成量、工作时间量、工作人员数等）量化考核。
3、以工作精神面、协作性、工作态度、工作流转交接考核。
4、以工作行政制度、纪律考核。
上面四项，主要以前两项为主，后两项为辅，此外在考核中，尽量减少主考人主观上的评断，主要以数据为考核依据，这样才能让考核不流于形式，部门人员更加注重考核内容。此外考核也包含奖励措施。
三、岗位包干、岗位轮换制度（这一项可能仅适用于小型电商）
随着部门人员增加，在管理上多少会出现监管不到位，吃大锅饭的问题。
1、岗位包干、职责到人。通过流程梳理，将各项工作分解划分，清晰确定人员、职责范围，流程交接有明确的手续证明。将工作区域分区专人负责，5s责任要求落实到个人。意义：每一个部门不可避免的会出现一颗老鼠屎，老鼠屎其实不可怕，可怕的是将污染到整个部门环境。通过明确的责任划分，及时发现这颗老鼠屎，同时也能分清自律性强的员工，不至于出现问题打倒一片，挫伤员工的积极性。
2、适当的将部门人员岗位进行轮换。
目的为：
a、使人员熟悉库房的整个操作环节，增加各环节的配合能力。
b、为应付突发的工作量增加、人员危机，能及时调配人员，被调人员能及时进入新岗位角色。c、库房是一种比较沉闷的工作，适度轮换，改变成员工作环境，增加员工的新鲜感，增强员工求知欲。
四、员工交流制度（这完全在于自己认识程度）
员工交流既是由公司出资组织的活动，也可以是自己掏腰包或部门aa制的聚餐。除此外还有与部门成员私下的工作交流。这些主要是增进员工之间感情，发现一些工作问题。在这里，通过与员工沟通就像一面镜子能自己发现自己所忽略的问题，然而有些员工并不接受在以上环境沟通，这主要是一些性格内向或较拘谨寡言的等员工。因此通过试卷的形式（纳入考核内容，只加分，不扣分）公开向全体成员征询意见。这样能使员工静心、系统的将自己发现的问题及解决意见阐述出来。
五、问题汇报制度
工作中会随时出现任何问题，一线员工往往能够首先及时发现问题，这就需要将问题及时处理在萌芽状态，如超出职权范围应当及时上报，不能拖延使问题扩大化造成严重影响。对于问题汇报采用逐级负责制，将其纳入考核内容。
第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。
第二条 监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。
第四条 值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条 监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。
第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。
第七条 不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。
第八条 公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。
第九条 保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。
第十条 监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。
第十一条 监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。
第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条 本制度自颁发之日起执行。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的`员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；
提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
（一）、试用期和正式聘用雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。
测试：专业知识及技能的测试（面试、笔试、试用等方式）报到手续：经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。（报到时出示原件）人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、聘用合同、绩效考核文档），公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。
（二）、考勤制度考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。
每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。
公司员工应按时出勤，缺勤就意味着其他员工将承担额外的工作任务。缺勤和迟到将作为工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。
1、公司作息时间规定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:00 2、惩罚：迟到早退一次扣10元（超过一小时扣半天工资）
3、考勤按当月实际工作日统计，作为工作发放的依据。
⑴国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。
⑵病假需经领导批准后休息。
⑶事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。
⑷手头工作未完成、未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。
⑸工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。
⑹员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。
⑺员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。
⑻周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。
4、离职辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。
5、自动离职无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。
6、解雇聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。
计算方式为：日工资=基本工资÷24天（不含福利、奖金等）
7、辞退违反劳动纪律，予以革职辞退，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。
⑴试用期内，不符合录用条件。（一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观）
⑵玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。
⑶严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。
⑷因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。
⑸品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。
⑹工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。
⑺工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。
⑻以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。
⑼私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。
⑽员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。
⑾利用公司电脑在上班时间玩游戏或进行与工作无关的聊天者。
⑿利用公司资源（耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等）加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，谋取私利。
⒀隐瞒传染病或其他病症不报。
（三）、工资制度公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。
工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资、业务提成。
工资发放：当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。
为便于管理，公司采用10日压薪制度，待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。
1、离职时，未提前一个月提出。
2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。
3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。
（四）、岗位责任制度
1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。
2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。
3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。
4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。
5、及时汇报工作进程及客户业务。
6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。
7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。
8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。（加班除外）
（五）、呈报制度
1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。
2、未经本人允许，不得动用他人电脑，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。
3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。
4、每日客户拜访信息及回馈意见，应当日及时上报，每周由办公室电话回访（如虚报谎报，处罚50元）
5、每日拜访客户量（成功拜访客户量）不得低于当日任务的50%，如低于50%，则扣发当日工资的50%。
（六）、办公用品管理制
1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。
2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用，不得用公司耗材做与工作无关的事）。
（七）、资料管理制度
1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。
2、定时删除电脑中的垃圾文件。
3、定时查看公司电子邮件并及时处理。
（八）、后勤管理制度
1、钥匙管理公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。
2、门、窗、水、电、气管理⑴每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。
⑵下班时检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。
3、卫生管理⑴保持办公区域、卫生间的整洁。
⑵定期擦拭电脑显示器及设备，保持其清洁、整齐。
（九）、保密制度
1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。
2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。
3、不看不说于己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。
为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。
第一章、总则
第一条目的
为构建公司的现代人力资源管理体系，健全和完善绩效管理工作，促使公司持续、快速、稳定发展，特制订本管理制度。
第二条定义
绩效，就是组织和员工在工作中想要达到的结果。能够影响并可能成为绩效的因素分为五个方面：
工作者，包括企业员工的态度、技能、知识、适应性、人际关系等;
工作本身，包括开始工作的目标、计划、准备，工作过程中的程序、规定、需求，结束工作的标准、时间等;
工作方法，包括工具、技巧、流程、协调、组织等;
工作环境，包括场地、条件、信息等;
管理机制，包括激励、检查、监督等。
绩效管理，是人力资源管理系统的重要组成部分，是组织与员工相互间就提高绩效而持续进行的沟通过程，是将个人绩效与公司的任务与目标相联系的一种工具。具体包括：
组织期望员工完成的实质性工作职责;
员工的工作对企业目标实现的影响;
以明确的条款说明"工作完成得好"是什么意思;
员工和组织之间应如何共同努力以维持、完善和提高员工的绩效;
工作绩效如何衡量;
指明影响绩效的障碍并排除之。
第三条绩效管理的基本目标
贯彻、执行集团整体发展的战略思想、战略规划;
保障和促进公司经营目标的实现，提高企业的核心竞争力;
加强内部的沟通与协作，提升士气，降低内耗，形成合力，打造团队精神;
帮助每个员工提高工作绩效与工作胜任能力，培育适应企业发展需要的人力资源队伍;
促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化，增强企业的凝聚力。
【说明：体现集团、公司、部门、员工等层面对人力资源管理的要求】
第四条绩效管理的基本原则
"三公"原则：
公平：考核标准公平合理，人人都能参与平等竞争;
公开：考核实行公开监督，人人知晓理解考核办法;
公正：考核做到客观公正，考核结果尽量做到准确。
"四严"原则：
严格考核制度：即考核的规程和考核的准则要严格，使考核工作有据可依，有章可循;
严格考核标准：即考核要素的标准必须具体、明确、客观、合理;
严格考核方法：即考核的形式和方法必须符合科学、严谨的要求;
严肃考核态度：即考核的思想要端正，态度要认真，反对老好人主义和不负责的态度。
第二章、绩效管理的构成与分类
第五条绩效管理的构成
绩效管理是一个持续进行的动态过程，包括以下五个不可或缺的环节
绩效计划。是绩效管理的起点，指在一个绩效管理周期内，就员工(或组织)"做什么、为什么做、什么时候做、需要作多好才算成功"等问题进行识别、理解并达成共识。是绩效评价的基本依据。
持续的绩效沟通。是连接计划与评价的中间环节，指管理者与员工(或组织)就工作进展情况，潜在的障碍和问题、解决问题的可能措施以及如何帮助员工(或组织)实施等信息进行交流和分享的动态过程。
数据收集、观察和记录。数据收集就是有组织的系统的得到关于员工(或组织)绩效信息的过程。观察是一种收集数据的特定方式，通常是亲眼所见或亲耳所闻而不是从他人得知。记录是将有关数据、观察结果、沟通和讨论情况予以书面记载以防止重要信息丢失。
绩效评价。评定和估价员工(或组织)对绩效计划所定目标的完成情况。绩效评价本身不能防止问题的产生，只是进一步讨论、诊断、处置的起点。绩效评价有效或成功的关键在于不能省却其他任何一个绩效管理环节。
绩效诊断和辅导。问题分析和解决，绩效诊断和提高是与员工(或组织)一起分析、讨论成功(或失败)的真实原因，并加以消除和克服的过程。绩效辅导指借助培训、导师或其他工具来帮助员工(或组织)开发自身知识和技能，从而改善绩效的过程。
【说明：强调绩效管理不是单纯的绩效评价，而是一个持续进行的重视沟通的过程，尤其是绩效的日常记录，往往可能成为劳动合同纠纷非常重要的证据。】
第六条绩效管理的分类
绩效管理自上而下分为企业绩效、部门绩效、员工绩效三个层次，其考核内容、考评周期如下：
企业绩效，绩效评价周期为年度，主要内容为：包括财务、顾客、内部营运流程、员工学习与成长四方面。
基于公司的平衡记分卡参见附表一
部门绩效，绩效评价周期为月度，主要内容包括主要绩效(出色要求)和基础绩效(基本职能、绩效管理、学习与创新等完美要求)。
员工绩效，绩效评价周期为季度+年度，主要内容包括任务绩效(员工的工作结果)、关系绩效(工作过程中表现的行为)。
【说明：将组织绩效和个人绩效结合在一个管理制度里，使其更加系统。】
第三章、部门绩效管理
第七条适用范围
本章之管理主要针对公司的办公室、财务科、供水所、营业所、安装公司等部门。
如部门下设科室或班组，也可按照此章的管理办法进行绩效管理和考评。
第八条部门绩效管理内容
主要绩效
主要绩效指最能体现部门显著业绩的那部分工作，或对工作的主要要求，这部分又包括显性业绩、短板要求和临时任务。
【显性业绩】：此部分与公司平衡计分卡的发展目标相关联和保持一致。显性业绩的量化采用关键绩效指标，确定指标时必须遵循SMART原则，即S-Specific具体的;M-Measurable可度量的;A-Attainable可实现的;R-Realistic现实的;T-Time-bound有时限的。
【短板要求】：有效的解决短板问题，可以大幅改善组织的整体绩效。短板是动态变化的，随着环境和时间的不同，短板时刻在发生变化，因此在每个考核周期开始时要重新审视确定短板内容。短板要求由总经办通过会议纪要或其他形式确定内容、负责部门、解决时限、评价办法等。
【临时任务】：工作总有例外，针对计划调整或上级安排的临时工作任务，必须按要求完成同时又漏掉对它的工作评价。临时任务也是随机和动态的，应根据实际情况而定。
【基础绩效】：基础绩效是所有的基础工作，包括工作本身、工作品质、工作管理、工作工具、工作环境、工作者等能够产生和支持显性业绩的部分。其分为基本职能、绩效管理、学习与创新三部分。
【基本职能】：各部门在组织和流程中必须完成的基本工作。包括日常业务，工作环境、事务管理、质量目标、给予其他部门的服务和支持以及劳动卫生、安全保卫、考勤纪律等工作。
【绩效管理】：各部门为保障工作的顺利开展和目标任务的完成，所进行的的流程优化、管理改善、组织协调、上下沟通、检查监督等工作。
【学习与创新】：各部门为更好、更快的完成目标任务而进行的培训、激励、授权，采纳建议、业务创新等工作。
【说明：将平衡记分卡进行了演绎变为部门绩效的四个思考角度，同时又结合了主基二元法的考核模型，并将短板管理和临时任务纳入绩效考核。】
第九条部门绩效计划与数据的收集、记录
部门绩效的计划通过《部门绩效考核标准表》进行，绩效数据的收集、记录通过《部门绩效考核评价表》来进行。其具体内容和编制方法如下：
《部门绩效考核标准表》
本表格式：参见附表二。
基本内容：包括考核角度、指标名称、单位、计算方法或评价依据、评价周期、权重、评价标准、评价方法。因每个部门的实际业务和职能职责而具体设定，此表由部门主管编制，公司审核确认。编制过程即为绩效计划过程，其指标确定后除【短板要求】和【临时任务】项外原则上本年度不予调整。
权重设置原则：
主要绩效基准分为60分，其中短板要求占5分，每一个临时任务占5分，其余为显性业绩分。
基础绩效基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。
其中基本职能和绩效管理的评分标准原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办人事科核定后酌情加分。
【说明：将绩效管理和学习与创新的权重设置较高体现了一种平衡记分卡的战略思想而非简单的是业务比重，绩效指标标准表由部门自行编制，是将部门主管们自然而然引入到绩效管理的整个过程中且容易达成其部门的认可。】
《部门绩效考核评价表》
本表格式：参见附表三。
基本内容：此表之项目与《部门绩效考核标准表》完全对应，但栏次调整为考核角度、指标名称、单位、分值、标准值、实际值(结果)、差异值、简要说明、计分、下月计划。是每月部门绩效考核的执行评价表，也可称为绩效数据的收集和记录。
编制方法：完全按照《部门绩效考核标准表》进行，计分以自评为主，并对数据的真实性、准确性负全责，计分完成需经主管副总审核。
审核机制：此表作为【月度绩效检讨会议】的重要素材，各部门在每月8日前将《部门绩效考核评价表》交至总经办人事科，并由其分发至公司领导和各部门。公司领导和各部门对其进行审核并在1周内将意见书面反馈至总经办人事科，人事科予以核实修正。人事科拥有1年内追溯调整的权利。各部门就其重要事项或重要误差在【月度绩效检讨会议】进行质询。
【说明：考核评价表以自评为主是需要一定的管理基础，即对部门主管给予充分的信任又要有制衡环节。因此公司在评价问题上不要过分抠细节，另外建立部门之间相互审核的机制以监督其评价的公平、公正。】
第十条月度经营绩效检讨会议
公司每月定期召开经营绩效检讨会议，此会议既是公司的经营工作会议，又是部门绩效的评价会议;既是绩效的沟通过程，又是绩效的诊断和提高。
该会议的具体内容和程序参见附件七《经营绩效检讨会议制度》
第十一条部门经营绩效评价的应用
经营绩效检讨会议完成后，由总经办负责在48小时内下发书面会议纪要，主要包括各单元(或部门)的主要绩效完成情况，存在问题及解决办法，新安排和布置的工作任务、会议精神或决议等。
各部门将此会议纪要作为未来一个月工作的指导性文件予以执行，如有必要，应制定绩效改进计划或召开局部会议安排布置落实。
在绩效会议上，针对部门绩效评价计分，若有疑义或错误，应予以修正，修改确认后的绩效评价表抄报至总经办人事科进行审校、汇总、排名，并由其作为年度评价的关键资料存档。
部门的绩效计分将作为部门主管的定量考核计分在员工绩效管理中直接引用。
年末，人事科汇总各部门的每月绩效考核计分，按照计分高低分成A级(1-2名)、B级(3-6名)、C级(7-8名)三类。并从公司绩效奖总额中提取一定金额进行奖罚。具体方案另文规定。
【说明：月度绩效检讨会议是公司原有的经营工作会议平台，将此纳入绩效管理体系以及将部门的绩效评价视为部门主管的任务绩效是为了简化环节、避免多层皮的现象。】
第四章、员工绩效管理
第十二条适用范围
本章之管理针对公司除下列人员外的所有员工，
A.在考核周期内出勤不满2/3(2个月)者，如产假、病假、人事变动等;
B.在试用期或见习期内的新入司员工。
按照公司职等规定又将员工分为四个绩效评价层次：
E层(临时层)日薪制员工、季节性劳务工
J层(作业层)6、7、8、9、10职等，指科级(含中级职称)、班长级(含助理职称)以及普通员工
S层(管理层)3、4、5职等，指总监、特理、部门正副经理
M层(决策层)1、2职等，指总经理/副总经理、总工程师/副总工程师
【说明：不同职等的人因其责任和关联面不同，管理层注重协调和沟通能力，而一般员工主要的是如何完成任务即可，故分开进行评价。】
第十三条员工绩效管理内容
员工绩效管理内容分为【任务绩效】和【关系绩效】两部分。
任务绩效，指员工按照工作性质完成的工作结果或履行职务的结果，用质量、数量、时效、成本、他人的反应等定量指标进行考核。员工任务绩效在员工整体绩效中的权重为60%。
关系绩效，指影响员工完成工作结果的行为、表现和素质，用工作态度、工作能力、个性特征等定性描述来评价。员工关系绩效在员工整体绩效中的权重为40%。
【说明：即是定量和定性的区别】
第十四条员工任务绩效的管理与考核评价
M层(决策层)的任务绩效即为董事会下达之年度经营目标，由董事会进行评价。具体参见集团的有关文件。
S层(管理层)的任务绩效即为【第三章、部门绩效管理】中考核的部门绩效，按月考核计分，年度计分=各月考核计分合计/12。如该部门设有副职，则副职任务绩效计分方法为：部门经理定性评价×20%+部门绩效年度评分×80%。
【说明：副职主要对正职负责，故要纳入正职的意见，但不完全取决于正职，在定性评价中同正职一样采用360度评价法进行评价，更能客观公正的评价其业绩和发展潜力】
J、E(普通员工层)的任务绩效按照【目标管理法】进行管理，基本程序如下：
确定目标，即绩效计划。
确定本季度员工目标任务的原则是：
上下级一致认同;
目标符合SMART原则;
目标中有个人努力的成分;
目标存在于一项完整的工作中;
目标越少越好。
确定目标的方法或形式可选取下列中的一种或其它：
召开专题绩效计划会议，讨论公司经营计划、部门目标作用，岗位职责，讨论确定该未来一个考核期的目标并达成一致，签署书面的目标任务书。
结合部门、科室或班组的工作会议进行，要有会议和书面记录。
上下级的一次面谈，建议上级作简要的记载。
目标过程管理，即绩效的持续沟通、数据收集与记录。包括下级在行动开始前列出方案和措施并与上级进行沟通，以确定方向和方法正确;上级对下级进行适当授权并让其分担责任;若遇情况变化，相互进行目标或工作方法的调整等。
过程管理的方法或形式可选取下列中的一种或其它：
定期的部门、科室或班组的工作通报会;
就某项工作的专题会议或小组会;
员工定期的简短书面报告;
非正式沟通，如走动观察或聊天;
出现问题时应员工所需的专门沟通。
结果评估，即绩效评价与反馈。
必须进行绩效评价，计算量化得分，员工之间可不进行强制分布。
必须将任务绩效评价反馈至员工本人并尽可能就此交换意见并确认。
如制定目标时有临时激励措施应及时兑现。
J、E(普通员工层)管理实施通过《员工目标管理考核评价表》进行，格式参见附表四。
此表主要包括【主要绩效目标与评价】;【与所在组织的绩效关联】;【重大事项加减分】;【定性评价与改进计划】四部分;各部门(或科室)可以进行适当的修改，但需要人事科予以确认。
此考核周期为季度，每季度次月中旬各部门对上季度的员工工作进行评价，确定员工下一季度的目标任务。
此表完成后不迟于每季度次月下旬报至总经办人事科备案，以便核查和年末汇总。
【说明：一般员工的任务绩效考核周期设置为季度一是操作起来并不麻烦，同是又避免了秋后算帐或容易遗忘之弊端。一般员工的任务绩效同样要与组织进行关联，关联度为20%，具体参见表格。】
第十五条员工关系绩效的管理与考核评价
员工关系绩效的考核周期为一年，在每年的12月中旬进行。
关系绩效的内容包括：
工作业绩(定性部分)包括工作数量、工作速度、工作质量;
工作态度包括主动性、协作性、责任性、纪律性;
工作能力包括专业知识、工作方法、工作经验、协调沟通、理解与判断能力等;
个性专长员工个人的学习能力、性格特征、业余爱好
【说明：不能是泛泛的一个计分，而要给出每一个考核项目的定义以及区别特征，尽量避免因个人评价标准不同而带来的显著差异。如工作的主动性：定义无详尽指示、无人监督下的工作能力;D不满意只能照章行事，需不断监督;C勉强日常工作无需指示，新任务需监督;B满意极少需要监督，主动从事改进;A很满意一直主动工作，自动增加额外工作。】
M层(决策层)的关系绩效分为自我评价(15%)、同级互评(45%)、直接下级参评(40%)三部分。评价表适用附表五《管理层关系绩效评价表》。
S层(管理层)的关系绩效分为自我评价(10%)、同级互评(30%)、直接上级考评(40%)、直接下级参评(20%)四部分。评价表适用附表五《管理层关系绩效评价表》。
J、E(普通员工层)的关系绩效分为自评(10%)+直接主管(科级及以上)评价(50%)+部门主管二次评价(40%)三部分。评价表适用附表六《员工关系绩效评价表》
【说明：经理层的关系绩效采用360度评价法，员工的关系绩效采用180度评价法，且为避免自评过程中的极度自信和极度谦虚带来的偏差，将自评的权重考虑得比较低】
第十六条员工绩效考核的年末评级
年末评价汇总处置流程：
M层(决策层)：自我评价+下级参评+同级互评→人事副总汇总形成关系绩效结果→总经理最终评价并反馈→呈报董事会。
S层(管理层)：任务绩效评价+关系绩效评价→人事副总汇总并扼要总结提出相关建议方案→总经理审定方案→总经理之书面回馈或面谈(含评价及改进意见、考评处置结果)→考评处置。
J(普通员工层)：任务绩效评价+直接主管关系绩效评价→部门经理二次评价并扼要总结及建议→主管领导知/人事主管备案→人事副总商榷后决定处置方案→绩效面谈(含评价及改进意见、考评处置结果)→考评处置
E(临时层)：定量评价+直接主管定性评价→部门经理二次评价并扼要总结及建议→人事主管商榷后决定处置方案→绩效面谈(含评价及改进意见、考评处置结果)→考评处置
绩效考核等级，按照强制分布原则分为：
等级描述区别比例
S出色、无可挑剔(超群级)A级中遴选，名额不定
A满意、不负众望(优秀级)15%
B称职、令人放心(较好级)50%
C注意、存在问题(一般级)25%
D危险、勉强维持(较差级)10%
上述区别比例适用于：
直接主管对下级的评定按照被评人数以此比例加以区别;
同级互评按照被评人数以此比例加以区别;
公司及各部门最终评定结果以此比例加以区别。
对计算过程中的小数问题按照满0.8进一原则先确定A、D，然后确定B、C，员工评价总人数不包括经理级人员。
【说明：必须在评价结果中应用区别对待的原则，否则容易出现好好先生，结果是大家的评分最后差不多，而不能拉开。也不利于实施真正的淘汰和激励】
第十七条员工年度绩效评价的面谈
部门层次的面谈：
员工年度绩效评价完成后，部门经理必须与每一个员工进行绩效面谈;
面谈的内容为告知评价结果，提出改进意见和建议，帮助员工制定绩效改进措施;
面谈必须具体，要援引数据，列举实例来支持绩效评价的结论。
绩效面谈必须单独进行，且时间不少于30分钟。
对于人员较多的部门，可由部门经理与副经理分别进行。
公司层次的面谈：
员工在与部门主管的面谈上有不同意见时，可向公司人事科申诉，人事科必须及时与其进行面谈。
对考评为D级的J层员工，必须由人事副总(或授权人)进行面谈;
对考评为D级的E层员工，必须由人事主管进行面谈;
公司层次的面谈内容为对绩效考评结果的基本态度;绩效考评中是否存在不合理、不公开、不公平现象;对未来工作的设想和打算等。
绩效面谈必须单独进行，且时间不少于30分钟。
如评比结果显失公平或太过平衡，公司人事部门及相关上层领导有权责令部门修正调改。
【说明：面谈作为非常重要的一个环节，进行了时间和人员的强制限定，是为了防止考评中的一些不公正。不但是差的员工要进行，优秀的员工也要面谈给予鼓励。】
第十八条员工绩效管理的结果应用
作为公司级选拔评优的标准
从J层的A级员工中遴选10名最优秀者成为公司十佳员工(S级)，推荐晋升或享受总经理特别奖励薪资或采取别的奖励措施;工会或对外推荐的各种评优活动人选原则上也从A级员工中遴选。
从E层的A级员工中选拔非常优秀者转为正式月薪制员工。
作为公司整体绩效奖金与部门绩效奖金发放标准
此部分完全按照员工绩效考评结果，本着激励先进的原则，适当考虑其薪资基准，拉开档次发放。
作为年度调薪的标准
年度调薪原则：A级员工上调4n～6n级数薪资，B级员工可上调2n～4n级数薪资，C级员工上调0～2n级数薪资，D级员工培训上岗后下调0～2n级数薪资。n为调薪系数。
末位处置机制
对考评结果为D级的S层员工，建议总经理对其进行岗位调整或降职处理。
对考评结果为D级的J层员工，由人事科召开专门会议或协调沟通，据实分别采取培训、换岗、解聘、建议辞聘等处置办法并报总经理批准后施行。
对考评结果为D级的E层员工，直接予以解聘。
【说明：只有考评结果对员工的利益多方关联起来，才能真正起到刺激作用，同时通过此手段解决较差员工的解聘问题，即是制度在说话而非某个部门某个人在辞退员工。且这个年度考评要与劳动合同的签订时间关联起来。公司去年通过此已经换岗了10余人、淘汰了4人。】
第五章、绩效管理参与者的责任
第十九条绩效管理的是公司经营管理的重要组成部分，与每个部门和每位员工的切身利益休戚相关。所以每一位员工有责任和义务参与公司的绩效管理工作，尤其是各部门主管，应视绩效管理是进行本部门管理的重要工具和手段。
人事科在绩效管理中的责任：
运用最新的工具结合公司实际情况，设计、改进和完善绩效管理制度;
绩效管理制度的宣传、培训、沟通，确保管理者和员工透彻理解和明确绩效管理的目标和意义，掌握绩效评价的标准和方法;
提供绩效评价所需的各种表格，汇总、分析各类绩效评价结果;
组织、协调绩效评价工作，进行时间进度控制、评价实施答疑等;
收集、记录绩效管理中的各种反馈信息，如存在问题和建议;
分析、撰写绩效管理的总结报告，制定人力资源开发计划和相应的人力资源管理决策。
各部门主管在绩效管理中的责任
各部门主管应视为本部门的人力资源管理者，也是绩效管理的第一责任人;
制订本部门的部门绩效计划，组织进行本部门的员工绩效计划;
进行过程管理，对下级进行绩效的跟进和指导，并记录关键事件;
负责指导下属进行自我评估，并客观公正地对下属的绩效进行评估;
与下属进行沟通，帮助下属认识到工作中存在的有待解决的问题，并与下属共同制定绩效改进计划和培训发展计划;
对绩效管理中出现的问题随时与人事科进行沟通，并提出建议。
所有员工在绩效管理中的责任
学习和了解公司的绩效管理制度;
理解或参与制订部门的工作目标和绩效指标;
积极配合直接上级讨论、确定本人的绩效计划;
在工作中主动和上级保持沟通，明确方向和方法，并勇于承担责任;
认真进行自我评估，并与直属上级或公司人事科进行交流沟通;
主动制定个人发展规划。
【说明：必须得到经理和员工的重视与参与，绩效管理才能推行下去且深入人心，尤其是部门主管，要让他成为该部门的人力资源管理者。】
第六章、附则
第二十条本制度由总经办制定并负责解释、执行、检查与考核。
第二十一条本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。
第二十二条本制度施行后，公司和部门原有之类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
第二十三条本制度自XX年3月1日起施行。
1.目的:规范公司资质使用管理,确保公司资质的正确使用,提高企业的社会信誉。
2.适用范围:适用于本公司范围内的资质使用管理工作。
3.职责:公司行政办公室为资质使用管理的负责部门,负责公司有关资质文件的保存和使用登记工作,对申请使用公司资质的有关单位进行审核。
4.工作内容
档案室负责《企业资质证书》正、副本及复印件的.保存和使用登记工作;
需使用公司《企业资质证书》正、副本的部门,需填写《资质证书使用申请单》,在取得部门主管领导批准后,持申请单到档案室办理登记手续后方可借出使用;
需使用公司《企业资质证书》正、副本复印件的部门,在取得部门主管领导批准后,到档案室办理登记手续,注明用途并加盖公章后方可借出使用。
第一章总则
第一条为了进一步规范公司易货产品管理工作，保障易货产品有效地利用，强化内部控制，从而充分发挥易货产品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。
第二条本办法所称易货产品指：经公司领导批准，各部门以项目、会议、劳务等形式换回的实物资产。由办公室为各部门直接批量购置或定制的，专门用于对外公关工作或业务交往的纪念物品不包括在内。
第三条公司项目管理部、办公室和财务部为易货产品的管理和监督部门。项目管理部负责易货合同的审核与合同保管，办公室负责易货产品的实物管理，财务部负责对易货产品进行收入确认，并对整体管理流程进行监督。
第二章易货产品的形成、审核与执行
第四条原则上不采取易货交易的形式抵作财款。
第五条易货产品的形成要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，并形成正式合同与发票。
第六条项目管理部审核合同中易货产品的'必要性和相关比例，经公司执行总裁批准后方可执行。
第七条公司确定易货产品合同执行后，由合同经办人和大客户部对应销售人员共同负责易货产品合同的履行。合同经办人和大客户部对应销售人员应在合同执行日期到达前即时提醒客户履行合同，向公司管理部门提交易货产品。
第八条易货的基本原则和要求
（1）易货应遵循“质优价廉”易货原则；
（2）易货产品需为与公司业务发展密切相关的产品；
（3）易货产品的价格不得高于市场当前价格的%；
（4）易货产品的性价比要符合礼品赠送的要求；
第九条易货产品的比例和价值经项目管理部审核通过，财务部方做易货部门的收入确认之后，办公室方可办理入库手续。
第三章易货产品的验收与分类
第十条项目管理部、财务部、办公室共同负责对易货产品的验收。项目管理部负责核对易货产品的比例与价值确认；财务部负责易货产品相应票据的审核，确认账内、账外易货产品的类别，进行收入确认；办公室负责对易货产品的技术验收、数量核对与入库登记。
第十一条由办公室会同财务部对易货产品进行分类，划分固定资产与低值易耗品（礼品）的类别，分类入库。
第四章易货产品的保管
第十二条原则上易货产品均由办公室资产管理人员进行保管。
第十三条资产管理人员在易货产品交付后，在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制入库单，并进行电子记录。
第十四条公司在ftp上设办公室礼品库（包括易货产品）管理栏目共享，员工可在此栏目下查询公司库存的礼品（易货产品）种类和价格。
第十五条易货产品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，领用人签名，做到账物相符。
第十六条公司员工领用易货产品按固定资产领用或礼品领用程序进行申领，资产保管人员将对申领、审批情况进行记录，通过审批的申请由资产管理人员将易货产品提交申请人。第十七条资产管理人员要每月定期对易货产品进行清点，将接收、保管、使用和处置情况进行统计，每年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况写出书面报告交办公室负责人，同时提交库存积压产品处置方案。
第五章易货产品的领取发放
第十八条易货产品的领取和发放必须履行审批手续，由经办人填写“公司礼品领用单”，注明领用人、领用用途、所属项目、合同号、单价、领用数量，由本部门负责人签字同意、报执行总裁签批后，方可到到资产管理人员处领取。
第十九条申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回办公室，由资产管理人员重新进行登记。
第六章易货产品的处置
第二十条办公室会同财务部门，每半年对库存易货产品的市场价格进行一次核定，重新对易货产品价值进行估值，以最大限度地提高易货产品的使用效率。领用部门将接新的产品价格进行领用与费用分摊。
第二十一条除作为固定资产使用和作为公司拓展业务赠送的礼品使用外，办公室会同财务部门和项目管理部每年年底对库存积压的产品做一次清理。
第二十二条清理产品分为变卖、赠送两类，清理方案报行政总监审核，执行总裁审批。第二十三条处置后的易货产品，由资产管理人员将清理结果报财务备案，并对易货产品库进行即时更新。
第七章附则
第二十四条本规定未尽事宜由办公室负责解释。
第二十五条本规定自发布之日起执行。
房地产集团有限公司工商登记事务管理规定
第一条 为加强*地房地产集团有限公司(以下简称公司)的工商登记事务管理,提高办事效率,本着“合法、快捷、有效”的原则,结合公司实际,特制定本规定。
第二条 本规定中的工商登记,是指公司在法定部门,经过法定程序,办理设立、变更、注销登记。
第三条 综合管理部为公司工商登记事务的归口管理部门,负责公司工商登记的相关事宜和对分、字公司工商登记的指导、监督和管理。
第四条 公司的设立登记应依据公司股东会决议办理。
(一)公司设立登记时应注意以下几点:
1、名称。公司的名称应由字号(或商号)、行业和组织形式三部分要素组成,并冠以所在地行政区划名称。原则上,公司设立登记的全资分、字公司名称应遵循“行政区划名+*城+行业+组织形式”模式命名;与其他方合作设立登记的公司名称应遵循“行政区划名+*城+合作方简称+行业+组织形式”的模式命名(合作方控股的可以例外)。
2、经营范围。公司的经营范围为房地产的开发与经营,如有可能,应尽量扩大到房地产开发的其他相关领域,如建筑材料的销售等。
3、资质。在工商色合理登记时,公司的经营场所应是固定的自有或租用的房屋、场地。在色合理登记当地,有自有房的,应以自有房作为经营场所;无自有房的,可租赁场地作为经营场所。
5、注册资本。根据项目的开发经营需要,由股东会确定。
(二)公司设立登记时应提交的`材料:
1、公司董事会签署的设立登记申请书;
2、全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明;
3、公司《章程》;
4、具有法定资格的验资机构出具的验资证明;
5、股东的法人资格证明或者自然人身份证明;
6、载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明;
7、公司法定代表人任职文件和身份证明;
8、企业名称预先核准通知书;
9、公司住所证明;
1 o、法律、法规规定公司设立登记必须报经审批的有关文件。
(三)公司设立登记应遵循的操作程序:
l、向工商行政部门申请企业名称预核准;
2、取得有效的验资报告;
3、将以上材料报请当地工商行政管理局审批;
4、补充相关材料;
5、取得相关证照。
(四)各分、子公司在设立登记完成后,应将在工商设立登记过程中所涉及到的所有资料及营业执照复印件报公司综合管理部和企业发展部备案。
第五条 公司的变更登记应依据公司股东会、董事会决议办理,变更登记时应注意:
(一)变更登记应依法办理;
(二)各分、子公司在变更登记前,应事先报公司股东会或董事会审核,并按规定程序办理;
(三)各分、子公司在变更登记完成后,应将在工商变更登记过程中涉及到的所有资料及变更后有关证照的复印件报公司综合管理部和企业发展部备案。
第六条 公司的注销登记应依据公司《章程》、股东会决议办理,注销登记时应注意:
(一)注销登记应依法苏理;
(二)各分、子公司在注销登记完成后,应将在工商注销登记过程中涉及到的所有资料报公司综合管理部和企业发展部备案。已注销公司的所有文件、档案资料均应移交公司综合管理部统一归档处理。
第七条 公司在办理工商登记后,相关的税务登记证、组织机构代码证、资质证、统计证、银行账户以及包括公司章、法人章、财务章、合同专用章在内的所有印章的刻制,均应及时按规定手续办理。有关证照的年检手续,应按规定时间及程序办理。
第八条 本规定适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第九条 本规定由综合管理部负责解释和修订。
第十条 本规定自印发之日起施行。
一、目的
本制度制定了公司叉车运行需遵守的细则，以确保叉车安全运行。
二、适用范围
本标准适用于全公司的叉车工及相关人员。
三、主要内容及要求
1、车辆和司机资格要求。
⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证并在国家相关部门备案。
⑵车辆驾驶员必须经国家相关部门培训并取得驾驶操作证后方可上岗，严禁无证人员驾驶车辆。
2、驾驶前后检查
⑴上车前，检查转向灯、刹车、喇叭、前后大灯、反光镜和插脚是否完好。
⑵检查燃料系统所有管道、接头是否完好，保证无泄漏。
⑶检查燃油、齿轮油、发动机油、液压油及水箱水位是否符合标准，不足时应按标准要求增添后方可使用。
⑷车辆运转过程中应检查压力、温度是否正常，严禁超温、超压行驶⑸车辆使用完毕后应将车辆停稳并进行安全检查。
2.2.6每天车辆使用完毕后，司机必须对当天车辆的运行、修理状况记录到特种设备运行台账，并做好车辆交接班记录。
3、驾驶规定
⑴严禁司机酒后驾车，严禁车辆带病运行。
⑵严禁车辆超载，严禁车辆载人，严禁车辆装载易燃易爆物品。
⑶车辆要使用专用钥匙，不准司机使用其他非车辆钥匙或其他方式启动车辆;车辆不能启动时，应及时通知维修人员进行处理。
⑷车辆进入防火区域应按规定配带阻火器材。
⑸起步前观察四周，确认无防碍行车障碍后，先鸣笛后起步，运行速度不能超过场内限速标准。
⑹车辆在载物起步时，必须缓慢平稳启动，驾驶员应首先确认所载货物是否稳固。
⑺转弯时如果附近有人或车辆，应先发出信号，放慢速度，禁止高速急转弯。
⑻车辆在下坡时严禁熄火滑行。
⑼严禁司机将所属车辆借给无证人员驾驶。
4、车辆的管理
⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证，并在国家相关部门备案。
⑵根据车辆运行的需要，部门要配备一定的车辆配件，有设备部申报给采购部购买，部门设立单独存放场所，并且有专人管理。
⑶叉车司机要对自己所开的车辆进行日常保养维护，在日常的巡检中发现有异常情况及时向叉车班长反馈，并在设备运行记录上进行登记，叉车班长在平常的工作中要对部门内部的叉车进行定期全面检查。
⑷车辆在日常的运行过程中发生异常情况需要维修，部门有配件的情况下，自己进行更换，如果内部处理不了，联系外。
一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制的质量，制定本规定。
二、本规定所称的规章制度，是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。
三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。
四、制定规章制度，应当遵循下列原则：
1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定；
2、坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标；
3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立；
4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏；
5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范的原则。
五、制定规章制度的要求。
2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体；
3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任人；
4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际；
5、稳定性：能在一定时间和一定范围内适用；
6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。
六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权
七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是：
1、负责规章制度体系的编制工作；
2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划；
3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案；
4、起草公司综合性规章制度；
5、负责规章制度草案规范的审核；
6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作；
7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议；
8、负责规章制度编号的管理工作；
9、负责规章制度的保管、存档工作。
八、公司管理中心总经理履行下列职责：
1、负责规章制度草案的文字审核工作；
2、负责规章制度的行文规范审核工作；
九、公司职能部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。
十、管理中心行政组对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订年度计划。
十一、起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时作出专门说明。
十二、对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，管理中心行政组协助。
十三、规章制度的起草，应按下列步骤进行：
1、收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定；
2、调查研究，提出解决问题的办法、措施；
3、撰写草案；
4、将草案发至集团相关单位征求意见；
5、汇总意见，修改草案；
十四、规章制度一般应包括下列内容：
1、目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。
2、适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、事项和活动。
3、职责：规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。 4、制度规范的内容、要求与程序；对相应经济活动的约束与要求。 5、相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。
6、支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。
十五、规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述；款不编序号；项的序号用中文数字加括号依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。
十六、规章制度草案完成后应送相应职能部门、基层企业和员工代表征求意见。
十七、被征求意见的部门应认真研读，对制度草案进行修改。征求意见的部门应将各部门的修改意见存档备查。
十八、规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，并报部门主管副总经理审核。
十九、规章制度草案经部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审核表，经承办部门负责人签字后，将草案及审核表送管理中心行政组审查。
二十、管理中心行政组对规章制度草案进行下列审查：
1、是否符合法规的基本原则；
2、与公司现行规章制度是否协调；
3、草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范；
4、是否切合企业实际和体现权责利对等原则。
二十一、经审查符合要求的，由管理中心行政组送管理中心总经理审核后，报公司总经理审批。
二十二、以公司名义下发的规章制度，由管理中心行政组负责编号、印刷、发放；以公司职能部门名义下发的规章制度，由主管部门编写、印刷、发放。
二十三、首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件根据需要每二年修改一次。
二十四、规章制度发布后5日内，主管部门应送公司档案室备案。二十五、规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。
二十六、为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。
二十七、各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录，并及时通知管理中心行政组。
二十八、规章制度的`修改和废止应由规章制度的制定部门提出建议，管理中心审核，报公司总经理审定。
二十九、规章制度有下列情形之一的，应进行修正。
1、规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。
2、规定事项局部已不适用的。
3、规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。
4、同一规章制度内容前后重复矛盾的。、
5、同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。
6、所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。
三十、规章制度有下列情形之一者，应予以废止。
1、规定事项与现行经营方针相悖或不符的。
2、已与现实情况完全不相切合的。
3、同事项已有新规定并已公布施行的。
4、规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。
公区内吸烟，随时保持办公区整洁。一次乐捐50元。
一、装修公司规章制度与管理条例
（一）考勤制度
为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：
1、出勤：工作时间：每天7小时，正常时间为上午8：30-12：0014：30-18：00，根据公司需要调整。
2、打卡：员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮。助打卡者，无论是否迟到，均按C类迟到计算、忘记打卡的员工，需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签。
3、公出：一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准，并到前台登记。
4、请假：任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。
5、迟到、早退和旷工的奖惩制度：
（1）全勤奖：每月30元，以考勤卡为准、
（2）迟到早退：上班8：30以后到达，视为迟到，下班18：00以前离开，视为早退，迟到早退1分钟5元2分钟10元以此类推）迟到30分钟以后，按旷工半天计。
（3）旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出。
（4）在20天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。
（二）辞职制度
保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：
本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况
1、辞职
（1）合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职；
（2）员工因疾病、身体方面的原因（须附镇级以上的医院证明和相关资料），并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职；
（3）有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。
（4）公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监（含）级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。
（5）所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。
2、辞退
有下列行为之一的，公司将给予辞退：
（1）试用期内经考核不能胜任本职工作者；
（2）对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者；
（3）数次违反公司管理制度，屡教不改者；
（4）不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者；
（5）由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。
（三）自动离职
1、自动离职条件
（1）对未准辞职，而连续旷工三天（含）以上者或月累计旷工三天以上者；
（2）请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天（含）以上者。
2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。
3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。
（四）开除
1、有下列行为之一的，公司将给予开除：
（1）玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。
（2）不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。
（3）威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。
（4）偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。
（5）故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。
（6）酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。
（7）不忠于公司事业，贪污受贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。
（8）工作中严重弄虚作假，伪造（包括与人串谋）公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。
（9）触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。
（10）对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30％作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。
（五）离职程序
所有由部门主管（经理）→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。
二、装修公司的公司分类
1、中小型装饰公司：一般就是设计师、施工经理从装饰公司出来。自己创建的公司，一般只是单方面比较强，要么设计强、要么施工强，装修那么多部门的管理，公司综合能力一般。
2、主流装饰公司：加盟类的品牌公司越来越多，他们一般管理有固定的流程，主材有自己的联盟品牌。
3、部分高端公装公司、主流家装公司高端设计部：这些机构都能提供很好的设计和施工，优点因为专注所以卓越，设计和施工投入的精力都很到位，装修装饰效果自然到位，全部采用主流品牌的材料更容易出效果。
4、未来最好的装饰模式是专业的预算机构+专业的设计工作室+好的安装公司，只要通过社会分工，把每种人的长处发挥出来，这样才能使得装修行业真正进入发展阶段，数年以内家装行业很难规模化。
5、网络装饰公司，相关装修装饰网上的装饰公司的频道。主要作用是通过网络技术宣传装饰公司的一些服务体系以及服务原则，在传统经营的基础上开辟网络经营的新领域，可以为更多的业主服务的同时推广企业品牌理念，打造企业知名度。
三、装修公司的法律依据
《公司登记管理条例》第25条规定：“依法设立的公司，由公司登记机关发给《企业法人营业执照》。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司凭公司登记机关核发的《企业法人营业执照》刻制印章，开立银行账户，申请纳税登记。”由此可见，公司经设立登记的法律效力就是使公司取得法人资格，进而取得从事经营活动的合法身份
根据法律规定可以得知，装修公司规章制度与管理条例主要就是为了确保公司的管理以及促进公司的快速发展，员工的培养。以上便是找法网小编为您带来关于装修公司规章制度与管理条例是怎样的的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。
公司管理手册:相关方影响管理程序
1、目的
对相关方施加影响,确保相关方生活、经营活动符合本公司环境管理体系要求。
2、范围
适用于在公司生产、生活过程中联系单位以及其他管理活动的.部门和人员。
3、职责
3.1办公室为相关方的归口管理部门,由生产部和营销部配合实施;
3.2办公室负责与邻居、政府和员工联系并施加影响;
3.3物资部负责与采购单位、货物运输单位联系并施加影响;
3.4营销部负责与业务单位联系,必要时施加影响;
4、程序
4.1由办公室对员工进行宣传教育,使员工了解公司环境管理要求。在日常生活中注意生活细节,避免制造噪声,以免影响其他人的生活,垃圾要分类装入垃圾桶。
4.2由生产部负责对员工进行安全环保教育,强化安全环保意识。
4.3由办公室利用各种机会,向四邻宣传公司环境管理要求。
4.4物资部定期对供方进行评审,优先采用节能环保原材料供应厂家,电器产品应印有3c标志。供方送货车辆要求资质齐全,噪声尾气达标,出现漏油等不正常情况,门卫和库房有权制止进入厂区。
4.5营销部及时与业务单位联系,介绍公司环境管理的情况,增强关系单位的环保意识。
4.6公司需要建筑施工时,必须对建筑施工单位签订合同,内容应包括施工过程中水气声渣的控制管理要求,建筑垃圾单独处置。
5、相关文件
保护环境倡议书
6、相关记录
6.1《文件发放登记表》
6.2《供方保证能力调查表》
一、考勤制度
1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。
2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。
3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。
4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方可准假。未办理手续视为旷工。
5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。
6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。
二、通讯管理制度。
通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销
三、办公电脑和打字复印的管理。
1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。
2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。
3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。
四、车辆的使用管理制度
1、车辆使用范围：小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。
2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。
3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，并按出租标准（1.6元/公里）收取用车费用。
4、承接任务长途用车须先交费后用车，（只收取成本费），否则由出车司机收回。过桥、过路费、司机住宿费公司概不负责报销。
5、项目部用车须经主要领导批准，由办公室安排派车，长时间租用车（半月以上），所有费用由项目部负责（其中包括司机的工资）。临时长途用车、过桥、过路费、耗油费、司机的住宿费和差旅补助等由项目部负责。市区内短途用车，按10元/小时计费，超过一时，不足两小时的按两小时计费，以此类推。
6、所有车辆维修均按实报销，一般维修须经办公室同意，到指定地点修理。大修须按规定程序办理。同意修理的票据，须有结算清单。
7、小车耗油，红旗为16升/100公里，桑塔纳为14.5升/100公里，摩托车为50升/月，小车司机补助为0.12元/公里。
8、定人、定车，所有车辆须专人驾驶，不得私自转借或带学徒。若需外借须有主要领导批准同意。否则，发生肇事、丢失、损毁等一切费用由定车司机承担。
以上各条，望自觉遵照执行。
特此通知。
1.0目的
保证物业装修符合有关的安全、美观、卫生、环保要求。
2.0适用范围
适用于物业服务中心管理范围内物业的二次装修管理。
3.0定义
3.1特殊项目:指住宅以外的商铺、办公等装修项目。
3.2施工设计图:包括但不限于平面设计图、单元立面图、空调安装图、电力照明设计及用量图、给排水设计图和相关技术资料。
4.0职责
4.1客户服务部负责业户装修申请的受理和手续办理及指引工作。
4.2设备维护部负责装修图纸的审核和装修现场的监管、验收工作。
4.3物业服务中心主任负责审批住宅装修申请和押金的清退。
4.5客户服务部内勤助理负责收、退装修押金及相关费用。
5.0程序要点
5.1装修申请手续的办理及审批
5.1.1业户提出装修申请时，客户服务客服助理应首先确认业户是住户还是租户。如果是住户即可提供《装修注意事项》和《装修申请表》，要求住户填写《装修申请表》并提供装修施工设计图和相关技术资料;如果是租户，应要求其提供住户的书面许可资料后再办理手续。
5.1.2客服助理应及时将业户的装修设计和技术资料转交设备维护部，由设备维护部经理组织土建和水电技术人员进行审核，必要时应会同业户查看装修现场。
5.1.3设备维护部根据业户提供的装修资料及到现场了解的情况，在接到申请和技术资料后的二个工作日内提出意见，并做出如下处理:
a)符合要求的，在申请《装修审批通知书》上签署意见后提交物业服务中心主任审批。
b)不合要求的，将不合要求的原因在《装修审批通知书》上注明、签字并向业户解释清楚，提出修改要求，另行申请。
5.1.4物业服务中心主任在收到设备维护部审核后的《装修申请表》和施工设计图后一个工作日内，对符合规定的给予批准，交客户服务部;对不合规定要求的申请，签署意见后交设备维护部处理。
5.1.5设备维护部对物业服务中心主任退回的装修申请按6.1.3的规定处理。
5.1.6装修申请表获批准后，客服助理通知业户并要求业户、施工单位与物业服务中心签订装修施工协议书;在《装修施工人员出入证申请表》、《装修施工人员登记表》中登记施工人员资料;指导业户在财务处交纳装修押金、装修管理服务费和装修垃圾清运费(业户委托)、临时出入办证费及押金，并为施工人员办理出入证。
5.1.7在业户办理完以上手续后，客户服务部为业户核发施工许可证和装修审批通知书，施工单位凭证进场施工。
5.2装修的监控
5.2.1客服助理应及时将装修单元信息反馈到秩序维护部，以便秩序维护部巡逻人员对现场进行巡视监控。秩序维护部巡逻人员对发现的违章装修现象要进行制止，必要时通知客户服务部，由客户服务部开出《违规装修整改通知书》，采取限期整改或扣罚押金、停水停电等催整改措施。
5.2.2设备维护部技工根据批准内容每天不少于一次到施工现场，对装修施工单位的装修过程进行监控，并填写《装修巡查记录表》。
5.2.3设备维护部技工在监控过程中，发现下列情况，应要求业户和施工单位立即改正:
a)未按规定张贴《施工许可证》;
b)未按规定的施工时间施工;
c)超出申报范围内的装修项目;
d)违反装修注意事项和施工协议书的其他规定。必要时通知客户服务部采取5.2.1规定的措施。
5.2.4设备维护部技工如发现装修过程中存在其它问题，但又不宜以处罚方式解决的，应另行采取措施解决，解决不了的要立即报告上级处理。
5.2.5业户就装修事项提出请求协助或帮助时，设备维护部技工应予积极考虑，充分了解业户提出的请求，并给予协助处理;如超出自己的职责范围处理能力，应向上级汇报请求支持。
5.2.6涉及对卫生间、厨房、阳台等有防渗漏要求的部位，装修施工前应由施工队做闭水试验，在楼上层及本层同时做48小时闭水试验，经闭水试验合格后方可动工，并由施工单位负责人、业主本人在《防水层闭水试验检验表》上签字。
5.2.7装修现场如有动火作业，设备维护部技工应要求其到物业服务中心办理动火申请，并要求装修施工单位在现场配备两个4公斤abc干粉灭火器，清理易燃物品，经物业服务中心批准后，在落实消防措施后为其开具动火许可证，并指定张贴位置。
5.2.8对可能存在影响其他业户的装修事项，设备维护部技工按《装修注意事项》规定的保修期，对完工后的装修质量进行跟踪控制。
5.3装修验收及押金退还
5.3.1装修完工后，设备维护部技工应通知业户要求施工人员到财务交回施工人员出入证，并组织进行竣工验收;经政府有关部门报批的装修工程项目(含特殊项目)，业户和施工单位应提交政府部门验收合格报告副本。
5.3.2设备维护部一般在二个工作日内按申报批准的项目予以验收，合格的在装修申请表内填写验收意见;若不合格，则开出装修验收整改通知书，提出整改意见，直至验收合格为止。
5.3.2验收合格后经物业服务中心主任批准即可退还业户的装修押金。施工单位的押金在征得业户的同意后，可在装修初验收合格一个月后，经复验无装修质量问题，由物业服务中心主任签字确认，扣出有关费用款项后再办理押金退还手续。
为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。
一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。
作息时间：上午9:00－12:00，
下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）
下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）
二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。
三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。
四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。
五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。
六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。
七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。
八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。
九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的'丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。
十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：
1.正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。
2.提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。
3.难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。
4.员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。
十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。
十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。
十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。
本制度从20xx年二月二十一日起执行。
财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)
3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。
6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。
3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。
因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。
四、工资及考勤管理：
1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。
2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。
3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。
五、财务部总账会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。
2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。
4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的.盘点。
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。
6、负责装订、管理会计档案。
7、承办公司领导交办的其他工作。
六、财务部出纳会计岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。
4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。
5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。
6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
7、完成领导交付的其它工作。
七、帐簿管理
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。
2、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
此财务管理制度由财务部解释
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
一、自觉遵守国家法律、法规，遵守社会公共秩序和维护社会治安；遵守公司规章制度，服从各项工作分配，听从指挥，服从管理。坚守工作岗位，认真履行自我岗位职责。
二、遵守职业道德，维护公司良好形象和名誉及利益，思想健康，态度端正积极，讲文明，懂礼貌，尊重他人，团结友爱，真诚互助。不得粗言秽语，不得诽谤、嘲笑、蔑视、排斥他人。
三、勤奋学习，努力向上，工作积极认真，刻苦钻研工作技能，在保证工作质量的同时，积极、超额完成工作任务。
四、坚持原则，不谋私利，见义勇为，敢于检举一切违规、违法等不良行为者。
五、热爱公司，敬业爱岗、勤俭节约，提高经济效益为根本。不得偷窃、破坏公物。树立主人翁精神，全面提高自身综合素质素养，争做公司综合业务工作楷模。
六、注重自我综合素质培养，加强工作责任感，爱护公司公共财物，保证销售ㄍ工作质量与效率。
七、认真做好工作前期准备工作，经常性检查、保养各种办公设备。
八、工作物品摆放整齐有序，保持工作环境干净整洁，营造良好的工作氛围和提高工作效率。
九、未经公司批准，不得私自索取公司一切财物作为私人使用。
十、严格执行工作流程和质量标准，未经许可，不得随意改动。汇报所有工作、提交报告报表等，必须准确无误，不得谎报、虚报等不良工作行为。并努力完成销售ㄍ工作指标和各项工作任务，不得消极怠工、恶意借口推诿。
十一、坚守自己的工作岗位，加强组织纪律性，服从指挥调动。
1、上班时间不得擅自离开工作岗位和随意窜岗、闲聊。
2、上班时间不准看与工作无关的书籍、报纸、杂志等，不得嬉戏追逐打闹或高声谈话，严禁吃东西、喝饮料。不得将电脑、软盘、U盘内的商业机密、公司文件、客户资料等秘密故意泄露他人或其他公司。
3、上班时间不得从事与本职工作无关的工作，严禁办私事、打私人电话聊天、会见私人亲朋好友。严禁使用电脑玩游戏、上网聊天等。
4、严禁无理取闹或聚众起哄，工作中如有意见分歧，应及时上报上级协商解决。
5、因客观条件停工时，应积极主动配合上级部门工作，服从其它临时工作分配，并有责任、有义务协助公司突发事件处理工作。
十二、员工考勤制度
1、所有员工必须严格遵守工作时间，即每天正常工作9小时，逢周日休息ㄍ轮休。如有加班ㄍ值班，具体时间由相关部门主管自行安排通知。
上午08：00――12：00 下午：13：00――18：00
2、考勤打卡、报餐规定（各员工每天正常考勤四次）：
注：① 若因公外出或突发情况未能按时打卡，务必于2天内持有上级签名的《未打卡说明》上交人力资源部补卡，否则将依照公司考勤制度（迟到、早退、旷工等）处理。
② 若未曾按时报餐者，饭堂有权不予供应饭餐，须由本人自行解决。
③ 迟到、早退10分钟之内，每次罚款5元。超过10分钟未到30分钟，每次罚款10元。超过30分钟未到1小时，每次罚款20元。超过4小时作旷工半天处理，并罚款30元。超过三天未曾请假而不上班者按自动离职处理。
④ 请假至少提前1天填写《请假单》，注明请假时间、事由，经相关部门批准后，交人力资源部存档，方可有效。特殊情况急需当天请假的，人事文员凭有效请假单放行，并于次日统一上交人力资源部。请假3天内由部门经理审批执行，超过3天由人力资源部审核、总经办批准后即时生效执行。
⑤ 累计1个月内无请假、迟到、早退或旷工者，享受每月全勤奖50元。
⑥ 员工因公务出差，必须提前写好出差申请，由上级部门审批同意后，将审批单交予上级部门备案，方可出差。出差返回当天，须及时到人力资源部签核出勤工卡。
⑦上班时间需临时外出公干必须填写《放行条》，经部门经理审批后交予人事文员。否则，人事文员一律不予放行。
十三、严禁携带食品、饮料进入工作场所。公司禁烟范围内严禁吸烟，必须维护公众利益与公德，有利身心健康。
十四、树立“工作绩效第一”的思想，自觉遵守岗位职责，坚决贯彻绩效管理各项工作要求。同时，必须权责分明，分工明确。对工作绩效判定结果，需负最终责任。
十五、严禁私自带领个人亲朋好友进入办公区、工作区。不得聚众赌博，不得在办公区、工作区、休息区私拉乱接电线、网络宽带等安全隐患的违规违法行为。
十六、，违者按章处罚。同时，工作证ㄍ胸卡仅限于公司内部员工岗位识别之用途，不得借与他人使用。
上班时间，出入公司必须正确佩戴工作证ㄍ胸卡，遗失者应及时到人力资源部补办（收取工本费20元/张），不得借与他人使用或伪造或作为非公司业务工作用途。工作时间必须按公司要求穿着工作服，严禁上班时间穿拖鞋、奇装异服、浓妆怪发上班。同时，上下班应积极配合纠察人员临时例行工作检查，并尊重、配合纠察人员执行公务。
十七、在职员工，上班时间不得打架斗殴或偷盗财物、十八、在职员工，连续旷工3天者作自动离职处理，并不予结算一切工资待遇，同时，由人力资源部即时公告，自公告之日起，一切行为与本公司无关。
十九、新进员工须持本人真实有效相关证件，借用或伪造证件者一经发现，立即开除。同时，新员工试用期为3个月，试用合格转正后需与公司签定劳动合同至少3年以上。并统一领取公司工作服，其费用分冬夏两季计价收取，工作满2年以上，公司全额退还服装费。
二十、员工辞职须本人提前30天、经理级以上人员需提前45――60天提交《员工辞职申请书》，经公司批准后，在离职当日须向公司相关人员交接办公、工作物品，并提交《离职人员工作交接明细表》，由相关部门审核确认、人力资源部核准后，一并提交至财务部方可结算工资。否则，财务部有权不予结算工资。其离职人员工资发放时间，一律按财务管理规定执行（即每月正常发放工资日为准）。离职后，如有遗漏、仍未交接清楚的工作，其离职者应在15日内，无条件即时返回公司继续交接相关工作，直至交接清楚无误为止。否则，原剩余工资公司有权不予结算。
二十一、公司每月20号为上月工资正常发放日，特殊情况由公司另行通知。
二十二、有关公司各部门另行相关管理条例，均为公司批准执行方案，与本《公司管理制度总则》具有同等的行政执法效力！
二十三、公司全体员工必须严格遵守《公司管理制度总则》和各部门另行相关管理条例。如有违反，公司将严格遵照相关管理规章、制度、条例等进行严肃行政处罚措施。
希全体员工严格遵照执行！
1目的
对生产产品的工作现场进行管理，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。
2范围
适用于与公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等工作环境的控制管理。
3职责
各单位、部门负责本单位相关生产现场、办公场地、厂房区域等的工作环境执行、维持和管理。
4工作程序
4.1为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，各单位、部门应对产品生产现场的工作环境和员工生活的工作环境进行策划和规划。
4.2各单位、部门应识别和确定对产品质量及其实现过程有影响的工作环境，并按照工艺要求，对工作环境进行策划和规划。
4.3各单位、部门负责组织相关人员确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产经营的需要，确定并提供必须的作业场所，创造良好的工作环境，应包括：
4.3.1创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力;
4.3.2设备设施的管理，并力求提高设备的效率和安全性;
4.3.3提供适宜的劳保和防护用品;
4.3.4工作场所的位置;
4.3.5与社会的相互影响;
4.3.6热度、湿度、光线、空气流动;
4.3.7卫生、清洁度、噪声、振动、防静电和污染。
4.4工作环境区域划分：
各单位、部门根据各单位内部实际的工作区域使用情况划分内部各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。
4.5工作环境的维护
各区域负责人负责对工作环境进行保持维护以达到生产经营的需要，可通过使用看板管理、目视管理、定置管理和7S管理等各种方法实现。
4.6工作环境的监督检查
各单位、部门根据各单位内部实际情况建立监督检查机制，对照前期策划的工作环境要求对其内部工作环境进行监督检查，对检查发现的不符合事项按相关程序文件要求由缺失责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施，并对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。
4.7工作区域环境要求
工作区域环境要求应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》(AQ/T7009-20_)要求，主要包括：
4.7.1通道的环境要求：
a)通道宽度要求：
1)人行安全通道宽度宜大于0.8，分割线应清晰、准确;
2)车行道宽度应大于3.5m;
3)专供叉车通行的单行道应大于2m。
b)通道规划的颜色要求：
1)通道线颜色：黄色;
2)通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。
c)通道的'其它要求：
1)尽量避免弯角，考搬运物品的方式采取最短距离;
2)通道的交叉处尽量使其直角;
3)左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免;
4)在通道上不可停留和存放任何物品;
5)要时常保持通道地面干净，有油污时应立即清除;
6)安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。
4.7.2工作场所的环境要求：
a)使用清扫工具定时清扫工作场所的地面、塑料板、工作台、机器设备、测量设备等;
b)工作场所内不可放置3日内不使用的物料;
c)易损零件、产品或材料应将其置于容器或存放设施内，不可直接将其置于地面上，并且对其要有一定的标识;
d)零件、外购/外协件、在制品(半成品)、成品不可掉于地上;
e)经常清理地面，使其清洁、干净，不可有油渍(油污)或水渍;
f)消防栓、配电柜与公告栏前均不可有障碍物;
g)工作场所内不可有“没有必要”的架子或障屏影响现场的视野;
h)车间现场车行道、人行道及安全通道要畅通，地面应平整无破损;
i)地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，机床内外均需保持整洁，无散落套圈，机床周围不准放置与本机台无关的物品;
j)检测仪器、器具、标准件应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工序磕碰伤;
k)工位器具(工具箱、工作台、在制品塑料/筐板等)均需按规定位置摆放，不能超出规定的标准线;
l)工序间产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受损，并及时交检;
m)生产现场严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志，不准将雨具带入生产车间;
n)厂区内严禁吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾;
o)生产现场不准穿拖鞋，不准穿高跟鞋，穿好工作服，不可放置私人物品(可在某区域集中放置);
p)对暂时不用的物品，全部清理出生产现场。
4.7.3工作区域的标示要求：
a)区域线的颜色规定：
1)合格区：绿色油漆或绿色胶带，5cm宽;
2)不合格区，可疑品区或安全警戒线：红色油漆或红色胶带，5cm宽;
3)待检验区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽;
4)办公区、工作区、作业区域，待作业品区域等：白色油漆或白色胶带，5cm宽。
b)区域定义：
1)合格区：指专用来存放本制程检验员判定为符合检验标准及规定要求之物品的区域，其区域大小可视场所需要而定;
2)不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定;
3)可疑品区：指专用来存放因无标识或标识不完整而无法辨别产品名称种类或无法明确产品状态(合格或不合格)之产品的区域，其区域大小可视场所需要而定;
4)待检验区：指专用来存放等待本制程检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定;
5)暂存放区：指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂时存放的区域，暂放时间限为一周内，其区域大小可视场所需要而定;
6)×作业区：指某一流程正在或即将作业的区域，如进货检验区等，其区域大小可视场所需要而定;
7)×放置区：指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场所需要而定，如清洁用具放置区、文件柜放置区、报废产品放置区等。
4.7.4仓库、储存室的环境要求：
a)仓库、储存室须有管理责任者的标示，仓库、储存室管理员对所保管的物品应按“先进先出”原则进行领发作业，并确保其“帐、物、卡一致”;
b)光线的照明亮度应适适宜，且仓库、储存的区域应通风、不积水、不潮湿、干净、整齐;
c)必要时，仓库、储存室需有贮存平面布置图标示，其内储存、存放的物料、材料等应以标签、标识牌等作明确的标识;
d)仓库、储存室存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的`限制;
e)对仓库、储存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危险物品、化学药品等储存须以明显的标识牌进行标示，并对其予以隔离、防潮及采取各种安全防护措施;
f)贮存区或其料架上不允许有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起;
g)按公司相关管理规定定期对仓库、储存室等内材料进行盘点和检查，清理呆料和已经生锈变质过期的材料;
h)贮存区料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品;
i)已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于贮存区内或其料架上。
4.7.5图纸、合同资料及文件/资料等管理的环境要求：
a)图纸、合同资料及文件/资料等须有管理规定：如编号、目录、存放处定位;
b)图纸、合同资料及文件/资料等须有专用的文件柜，并有管理责任者之标示;
c)文件档案实行目视管理，让人能随时使用;
d)图纸、合同资料及文件/资料等保管须有目录、有次序、且整齐，让人很快能使用;
e)个人资料(卷宗)不可放在共用文件柜内。
4.7.6机器设备(包括测量设备)的环境管理要求：
a)生产现场各单位的机器设备摆放必须整齐、干净;
b)建立机器、设备的责任保养制度(包括：机器、设备的一级保养、二级保养制度)，并定期检查机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等;每一台设备都要有保养记录，设备使用者及管理者均需作明确标示;
c)建立机器、设备的操作指导书，要求所有人员按规定对机器、设备进行操作，并扫除一切异常现象;
d)不可有短期内(二周内)不使用之设备存放于生产现场，如有则需以“停用”等标牌进行标识。
4.7.7实验室工作环境管理要求
a)实验室必须按防火、防灾害事故的要求，建立健全实验室负责人为责任人的管理机制;
b)实验室内的电气设备使用，必须符合安全用电规定，动力电源严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火;
c)定期检查仪器设备，保持仪器设备性能良好，贵重仪器设备应设专人负责妥善管理;
d)实验室内非因工作需要不得存放易燃、易爆等危险物品，注重防火防爆;
e)实验室门锁钥匙要落实专人管理，严防丢失、配制。严禁挪用、损坏实验室内的消防设施和器材;
f)保持室内清洁、整齐，工作结束后，关闭所有用电设备、设施，注意关好门窗，方可离人。
4.7.8用电安全管理
a)配电房管理
1)非有关人员不得进入配电房;
2)高压电房只准合格电工操作，并严格按照电工操作规程进行，经常监视变电房和低压室运行情况，并做好记录。发生故障由电工处理;
3)变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次;
4)配电房操作，必须按照相关操作规程执行。
b)生产过程用电管理
1)每台生产设备开机送电前，要检查所开设备是否正常。如正常可以合闸送电;
2)设备使用完毕，长期不用或下班时，要断开电源开关;
3)有接地要求的设备，使用前一定要接地，使用者要经常检查接地线两端接触金属的情况;
4)电气设备发生故障时，要立即通知电工，不得私自处理;
5)屏柜调试过程中应按照要求将屏柜接地。
4.7.9饮食管理要求
a)地面、台面、用具及就餐环境管理要求
1)每天工作结束应及时打扫地面、地沟、台面，不留死角;
2)定期对食堂各个功能间进行彻底清洁大扫除，包括：墙面、地面、餐饮具、公用具、案台面、冰箱(柜)内外壁等，保持干净整洁，特别是放假结束后的食堂清洁卫生;
3)餐桌应当餐前擦净，餐后除油清洗干净，桌面、桌腿及各部位无灰尘、无油腻感。应当有专用于擦餐桌的抹布，抹布应当保持干净，定期更换;
4)餐厅地面、墙壁、门窗、灯具、暖气、空调机清洁整齐;
5)餐厅安装灭蝇灯、紫外线灯、门帘、风幕及其他防菌、防蝇、防鼠、防尘等措施;
6)使用的各种工具、容器或机械用后要及时清洗消毒，摆放整齐，放于原位;
7)配餐过程快餐公司职工服装要求整洁，挂胸牌，戴帽子、口罩、手套;
8)运餐车辆要求清洁，盛装饭、菜、汤的器具必须加盖或用保鲜薄膜包裹，严禁人货混载;
9)全体员工就餐时应保持就餐环境的清洁卫生;
10)各加工产生的废料、废弃物及泔水等应存放在加盖的垃圾桶内，并及时清理运走，清理后的垃圾桶应里外清洁不遗留食物残渣;
11)饭菜留样48小时，每份重量不低于150克;
12)伙食管理委员会成员参与日常食品卫生安全检查与监督。
b)食品采购和储存管理
1)应当严把食品、原材料采购关。必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原材料，按照国家有关规定进行索证，并记录。要相对固定食品、原材料采购的场所，以保证其质量和便于监督;
2)严禁采购不符合食品卫生标准和要求的食品;
3)设立专职仓库保管员，要严格食品入库登记制度。食品入库验收时要检查食品质量、卫生状况、数量、索取有效证件(票记要与食品批号相符);
4)贮存食品、原材料的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等;贮存食品、原材料的场所应当通风良好;
5)储藏的食品应隔墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类分架、生熟分开、摆列整齐。库内不得存放变质、有臭味、污秽不洁或超过保存期的食品;
6)储藏场地，要通风良好，温湿度低，门窗、地面、货架清洁整齐;
7)食品储存过程中应采取保质措施，坚持先进先用的原则，切实做好质量检查与质量预报工作，及时处理有变质征兆的食品。
c)饮用水安全管理
1)运营保障中心负责对公司内茶水间的开水器每季度至少进行一次清洗，并做好记录;
2)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水一年换水两次，并保存相关记录;
3)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水质每年做好水质化验，并保存化验记录。
4.8工作环境管理的实施
4.8.1各单位上班工作前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作(办公)桌内外、机器设备(包括测量设备)、物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫，并在工作过程中随时保持工作区域环境整洁有序。
4.8.2必要时，各单位工作区域的环境可以设专人每天进行清扫。
4.8.4外购/外协件、在制品(半成品)、成品、包装材料、不合格品及其他生产废料等必须整齐放置于指定区域，并对其进行标识，严禁将其凌乱堆放，其具体按公司相关文件规定执行。
4.8.4生产所需要的推车、电瓶车、叉车等各类转运工具必须分类停放到存放区，不得随意乱停、乱放。
4.8.5各单位建立工作环境监督检查机制，定期进行检查，对出现的问题进行跟踪整改。
1、公司各印章由总经理签发,公章、合同章由行政部经理保管,支票专用章、财务专用章由出纳保管,发票专用章、法定代表人私章由会计保管,公司印章由行政部统一刻制后,交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部,不得自行保存和销毁。
2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准,并履行登记手续,由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果,必须追究其责任。
3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章,如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。
4、不准在空白纸上盖印章,不盖空白介绍信,不代笔介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿,特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。
5、开出的介绍信、便函,必须符合国家政策,法令的规定,不准弄虚作假,不能假借公司的`名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。
6、公司印章的使用,凡发出文件,由总经理批准,可使用公司印章。范围如下:
(1)呈报上级机关(股东会、董事会及工商、税务等主管部门)的请示、报告。
(2)对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。
(3)有关重要计划、报表、预决算等等。
(4)对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字,经管理部审查方可用印章。
7、公司员工一切应以公司利益为重,自觉遵守用章制度,保守公司机密,不得泄露用章内容。