公司管理制度合集（精选33篇）
第一条为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故的发生，确保企业安全和员工人身安全，促进企业持续健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内需要设置消防器材和进行消防管理的部门。
消防安全职责
1、公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。
2、公司安全检察监督部负责全公司消防工作归口管理，其它部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作。消防安全制度。
3、公司总经理为消防安全总负责人，应当履行以下职责:
3、1贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全基本情况。
3、2将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹安排。
3、3督促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材。
3、4协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大隐患。
3、5组织扑救火灾，调查处理火灾事故。
4、分管安全生产的副总经理为消防管理的第一责任人，具体履行总经理的消防管理职责。
5、各部门经理为本部门的消防安全第一责任人，各部门可以根据需要视实际情况指定本部门消防安全管理员，消防安全管理员对本部门的消防安全责任人负责。消防安全制度。消防安全管理员应当履行以下职责:
5、1组织实施日常消防安全管理工作。
5、2组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
5、3组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的保养，确保其完好，安全通道的畅道。
5、4在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。
5、5确定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。
5、6组织制订部门消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实。
5、7完成部门消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。
5、8建立健全消防安全档案，包括:
5、8、1建筑物或施工场所、使用或者开始使用前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。
5、8、2消防安全制度。
5、8、3消防设施、灭火器材情况。
5、8、4义务消防队人员及消防装备情况。
5、8、5有关燃气及燃气生产所使用电气设备的检测(防雷、防静电)等记录。
5、8、6消防安全培训记录。
5、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
5、10消防安全管理员应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。
第四条岗位防火责任
1、各职能部门负责人是本部门防火第一责任人，对本单位消防工作负责，主要职责:
1、1严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃易爆物品的管理。禁止在具有火灾、爆炸的危险因素的区域内使用明火，因特殊原因需进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，并落实相应消防措施后方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电源，熄灭火源。
1、2发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施排除，并及时报告本部门消防安全第一责任人或当班调度指挥中心。
1、3各班组负责对存放在本岗位的消防器材进行清洁打扫。
1、4发生火灾(火警)立即进行正确扑救，并立即向调度指挥中心报警。
2、建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工承包单位负责，我公司安全检查监督部和规划建设管理部行使监督检查权。
第五条防火安全检查
1、安全检查监督部要定期组织相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整改。
2、各部门、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。
3、安检部、各部门、班组要将防火检查情况作好记录。
4、防火检查的内容:
4、1生产过程中有无违章情况。
4、2用火、用电有无违章情况。
4、3安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好。
4、4消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完好。
4、5消防重点部位安全管理情况。
4、6消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况。
4、7查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性。
4、8各项防火安全管理规范
第六条仓库防火安全管理规范
1、库内物资要分类，要标明物资名称，性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放。
2、库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电炉子、电烙铁等电热器具和家用电器。
3、照明灯垂直下方小于0、5m范围内，不得储存物品。
4、每个仓库应在房门入口处单独安装开关，保管人员离开后断电。
5、库房内严禁烟火，并设有明显标识。
6、非工作人员不经批准，不得进入。
第七条易燃易爆物品消防管理规范
1、生产和管理危险物品的人员，应熟悉物品特性，防火措施和灭火方法。
2、储存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，有良好的通风散热措施，储存的数量以能满足生产为准。
3、储存的危险物品应按性质分类、专库专放，并设明显的标识，注明品名、性质、灭火方法等，化学性质相抵触的物品不得混存。
4、生产施工区域、贮存易燃易爆物品的厂房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求。工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣服，非工作人员严禁入内。
5、严禁用汽油等易燃物擦洗设备机件。
6、对怕晒(如氧气瓶等)物资不得露天存放。
7、搬运和操作危险物品应稳装稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和开封。
第八条安全用电防火管理规范
1、安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按电工技术规范进行，非专业电工不准进行电工作业。
2、仓库的电器和线路必须按国家进行安装。
3、生产岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具。
4、严禁使用不符合规范的保险装置(如以铜丝代替保险丝等)。
5、架空高压电力线不准通过建筑物和危险品上方空间。
6、电器设备操作人员必须严格遵守操作规程，不得擅离职守，要定时巡检，发现问题及时报告、维修，工作结束后及时断电。
7、燃气生产岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求。
8、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。
1、目的及适用范围
1.1加强管理，避免公司财产的流失、损坏等人为因素所造成不必要的浪费。
1.2适用于公司采购、租借、受赠、交换等方式获得的物品的管理。
2、管理组织
分公司行政部负责执行。
3、管理内容
3.1物品入库。
3.1.1凡需放入行政部库房的物资，都需办理入库手续。
3.1.2需要检测才能入库的物品，行政部必须协同相关部门进行检测，检测合格后方可入库填写《入库单》。
3.1.3所有采购物品需凭《实物资产申购单》、《入库单》、购货发票报销。
3.2货物确认：属于收寄物资，分公司行政部应填写《货物确认单》（附件1）。其中，印刷品的货物确认直接电邮确认即可，其他物资必须手工填写后由财务签字，传真确认；传真确认件作为文档保存。
3.3物资领用。
3.3.1物品出库时由领用人员检验其完整性后填写《出库单》并签字确认。行政资产管理专员在《库房物资台帐》（附件2）中注明。
3.3.2涉及到公司礼品的领用，具体见《礼品管理规定》。
3.4库房管理。
3.4.1行政部指定专人负责库房管理，建立《库房物资台帐》，在每次有物资出入库时，应在台帐上填写注明。
3.4.2每月资产管理专员应对库房物资进行盘点，每月5日前完成上月《x月库房物资盘点报表》（附件3），报行政经理及行政总监审阅。
3.4.3每个季度《x月库房物资盘点报表》随《实物资产盘点报表》报大区及总部行政部，便于公司总体调配。
3.4.4库房物资应摆放整齐有序，对需要有温度、阳光等要求的物资应按要求摆放。
3.4.5未经许可，任何人不得擅自进入库房。
3.5物资清理。
3.5.1在每月库房物资盘点时，因非人为因素而损耗或损坏的或已经不能使用的.无用物资应及时清理，填写《物资清理申请表》（附件4），详细写明其损坏、无用原因并请行政总监签批同意后，报财务作相关处理，并总结其原因，以便避免造成重复损耗。
3.5.2对于盘点中出现实物与《库房物资台帐》不符的情况，资产管理专员必须查明原因，做出相应的处理报行政经理，经行政总监同意处理意见后，进行物资清理。
3.5.3涉及到总部发放的库存物资清理，必须通过总部相关管理部门同意。如，合同的清理需要总部商务管理部同意，宣传彩页的处理需要总部市场部同意等等。
4、附件
4.1《货物确认单》；
4.2《库房物资台帐》；
4.3《x月库房物资盘点报表》；
4.4《物资清理申请表》。
（一）认真执行各级政府颁发的有关安全生产的方针政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，使施工项目的安全生产达到标准化、规范化。
（二）对项目施工生产经营中的安全生产、文明施工负技术责任。
（三）以保证安全生产、文明施工为原则，编制施工方案，使施工始终处于安全的良好状态。在解决施工难点时从技术措施上保证安全生产。
（四）对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要编制相应的安全技术措施和安全操作规程，保证生产安全。
（五）参加项目安全生产、文明施工工作会议，编制对职工安全生产教材。参加定期的安全生产检查，对查出的事故隐患提出技术性的整改措施，并监督检查执行情况。
（六）参加项目的`脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电、施工机械“三宝”及“四口”防护等，检查验收工作，并作好交验签字手续。
（七）负责编制项目安全生产组织设计及安全技术交底工作，并作好交底签字手续入档。
（八）主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。
（九）对项目发生重大伤亡事故，针对事故原因，编制出预防事故再次发生的技术措施。
第一条为加强工程变更管理，规范工程建设中的变更行为，控制工程投资和工期，根据县政府有关规定，制定本制度。
第二条项目建设应严格按概算、预算控制，原则上不允许发生变更。确需变更的应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则，按照本规定办理变更审批手续。
第三条本制度所指的工程变更是指:
（一）工程设计变更；
（二）涉及工程费用增减的施工组织设计变更；
（三）材料与设备的换用；
（四）无价材料价格及暂定价的签证；
（五）工程量和费用的增减；
（六）工程质量标准的改变；
（七）其它实质性变更。
第四条工程变更应该以提高工程质量、节省投资、节约资源和推动技术进步为目标，符合国家有关强制性标准及技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求。
第五条工程变更等级分为一般工程变更、重要工程变更、主要工程变更三种:
一般工程变更是指单项变更增加工程投资（超出合同价，下同）金额在5万元(含)以下，且累计变更金额在工程预算批复数以内的工程变更。
重要工程变更是指单项变更增加工程投资金额在5万元以上或累计变更金额超过预算批复数但在概算批复数(含)以内的工程变更。
重大工程变更是指累计变更金额超过概算批复数（包括重大的工程事故处理）的工程变更。
第六条工程变更审批权限
一般工程变更由集团公司负责审批，并在当月汇总后报县财政局、发展和改革局、审计局备案。
重要工程变更由县财政局会同发展和改革局、审计局负责审批。
重大工程变更由县发展和改革局会同财政局、审计局负责审批。工程变更金额超过概算批复数50万元以下的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审定后批复；工程变更金额超过概算批复数50万元(含)上的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审查并报县政府投资项目审查领导小组审定后批复。概算调整后，财政部门相应调整项目预算。
第七条集团公司在审核一般工程变更和报批重要工程变更时，需填报工程变更报告单一式六份，说明变更原由、内容及预算金额，并附如下资料:
（一）经设计和监理等单位签字认可的工程变更单及附件资料；
（二）工程变更预算单及工程量计算表；
（三）招投标文件，施工合同适用变更的条款，变更前、后的'施工图；
（四）其它相关资料。
第八条重大工程变更由集团公司组织勘察设计、施工和监理单位对工程变更进行内部审查后，向县发展和改革局提出书面申请报告，同时抄报县财政局、审计局，说明变更原因、内容及概算拟调整金额，并附送如下资料:
（一）工程变更概预算书；
（二）工程设计变更方案及变更前、后施工图纸；
（三）设计、监理、施工单位意见；
（四）其它相关资料。
第九条工程变更报批期限
一般工程变更，集团公司应在3个工作日内审核完毕；重要工程变更，联合审查小组应在5个工作日内审批完毕；重大工程变更，应在10个工作日（确需委托咨询评估的，不含委托咨询评估时间）内审批完毕或审查后报县政府投资项目审查领导小组审定。
第十条工程变更审批后，由监理工程师向施工单位发出变更通知，施工单位根据变更内容组织施工。
由于工程变更导致工期、费用增减的，由集团公司和施工单位预先书面协定并同步按审批权限报批。但施工单位因组织施工需要等原因而提出的变更，增加的费用由施工单位承担。
第十一条项目施工过程中，遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可见且急需处理的地质情况及地震、台风等不可抗力的原因时，为保证工程建设进度，集团公司提请县发展和改革局、财政局、审计局等相关部门召开临时会议，商定处理方案，形成书面意见后边实施边报批。
第十二条隐蔽工程验收记录、工程量计算应当在分项工程被隐蔽前完成复核，并附详图和工程量计算式，并提供有明显尺度的影像资料，经办人和复核人应在附件上签字。复核必须要有具体意见，禁止仅签原则性意见或只签名无具体意见。
工程变更洽商记录和隐蔽工程签证必须手续完备，不允许事后补办。变更报告不得随意涂改，并注明日期。不得用直接在施工图上修改签字的形式来代替工程变更报告单。
第十三条因工程变更发生工程费用增减的，单价或费率应执行中标价；合同价外新增项目的单价，根据招标文件相应基础价、国家和省有关计价规定及中标下浮率重新组价。
第十四条由上级主管部门审批的政府投资项目，其工程变更须报上级主管部门审批的，按上级有关规定和本规定同步报批。
第十五条本制度由集团公司负责解释。
第十八条本制度自下发之日起施行。
1 、目的
为了预防火灾与减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》和《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（20xx公安部61号令）制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司的消防安全管理。
3 、职责与分工
主管部门：安全部。负责本公司的消防管理，监督本制度的执行。
相关部门：公司各部门、车间。日常工作中贯彻执行本制度。
4、内容与要求
4.1、坚持“预防为主、防治结合”的方针，做好公司防火、灭火等消防工作。
4.2 、在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，取得建筑工程竣工消防验收合格报告。
4.3 、公司主要负责人是消防安全责任人，由主管部门全面负责公司的消防工作。
4.4 、公司在员工岗前培训时进行消防安全培训。
4.5 、火灾事故预防
4.5.1、按单位、部门划分消防责任区，完善防火安全责任制。
4.5.2、按标准配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并经常进行检查，确保消防设施和器材完好、有效。
4.5.3 、凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。
4.5.4 、必须落实灭火器报废处理，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。
4.5.5 、建立灭火器档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的4.7.1公司制定火灾事故应急救援预案，并上报当地政府安全监督部门备案。
4.7.2、按火灾事故应急救援预案每年组织进行一次演练。
4.7.3 、当公司人员调整、作业场所调整后，应及时修订事故应急救援预案，并组织演练。
4.8 、如果发生火灾，火灾初期应积极自救和组织人员撤离，同时报告有关领导；有关领导应根据现场实际情况作出报警和启动事故应急救援预案的'决定。
4.9 、消防工作应纳入《安全目标责任书》，按《安全生产奖惩制度》考核。
5 、相关制度
《安全作业管理制度》
《防火、防爆管理制度》
《安全生产奖惩制度》
《危险化学品事故应急救援预案》
6、相关记录
《安全目标责任书》
《消防器材登记台帐》
《安全作业许可证》
《体系运行检查记录表》
《会议记录》时间等有关情况。
4.5.6、消防设施器材日常管理实行属地管理，各单位对本辖区内的消防设施器材的完好有效情况负责，并确定专人具体负责。
4.5.7 、针对企业特点定期进行消防宣传和消防应急疏散演练。
4.5.8 、厂内设置禁火区，生产区内严禁吸烟，动火作业应按照《安全作业管理制度》和《防火、防爆管理制度》有关规定执行。
4.5.9 、进入禁火区的车辆必须佩戴防火装置，运载危化品的车辆进入禁火区需经相关部门批准。
4.5.10、厂区应加装防雷设施，并进行防雷检测，避免雷电引发意外火灾事故。
4.5.11、在生产作业过程中装卸、换装、清扫易燃易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。
4.5.12 、加强易燃液体、液化气体和燃气设备的管理与监督、监控，严格执行操作规程，避免意外事故发生。
4.5.13、加强安全用电管理，按标准配置生产作业区域和储存区域的用电设备和用电器具，生产设备应加装消除静电的设施和采取防护措施，避免电火花引发意外火灾事故。
4.5.14、定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告。
4.6、根据企业条件成立义务消防队
4.6.1 、义务消防队应在企业突发意外火灾事故时及时进行扑救，避免和减少火灾损失。
4.6.2 、义务消防人员应熟悉企业消防设施和器材的存放位置和使用方法。
4.6.3每天保证都有公司管理人员夜间值班，加强夜间值班的巡回检查。
4.6.4 、加强对厂内禁火作业区、生产车间、危化品仓库（储罐区）和关键装置、重点部位的警戒和巡回检查。
4.7 、火灾事故应急救援预案
总则
为了增强员工积极参与意识,发挥员工的潜能,提高企业的工作效率,以适应于国际竞争的趋势,特制定本标准。
范围
员工参与管理的范围包括公司的一切事务。但当涉及主管威信或对参与员工的地位不利时,通常不宜由员工参与。
管理方式
员工参与管理可采用座谈会、研讨会、专门会议等形式。员工有权利发表意见,有权利以各种方式参与管理。
奖惩
员工参与管理提出有创意的意见或建议,公司对其进行适当的奖励。
员工参与管理计划的修订
员工参与管理的计划,应随形势的不断变化而变化,避免死板而不合时宜。
管理人员与员工的会谈
会谈必须由各个部门管理人员主持,必要时要邀请有关专家、学者参加。要鼓励员工提出意见建议。会谈每周举行一次,主要用客观的衡量工作成果,并选用最合适的'工作方法。
辅导工作
每次会谈快结束时,必须由会的专家、学者对参与管理的员工给予个别的指导和考评。
效果测评
在实施上举措之后,人力资源部必须对其参与效果进行综合测评,并对表现有意者给予奖励,从而激励全体员工更加努力参与管理。
1、苗圃是园林公司培植苗木、花卉、制作盆景的绿化基地，贯彻以绿养绿方针。
2、苗圃必须为本公司园林工程服务，同时也要为社会绿化活动服务。
3、苗圃应充分利用自身条件，开展新品种选育和引进。
4、苗圃的所有名贵花木必须建立账册，详细记明品种、规格、数量、价格、出入苗圃时间、去向等情况。
5、苗圃不准存放私人花卉。
6、苗圃工作人员严禁私自将各类苗木、花卉、盆景等带出苗圃，违者处以原价五至十倍罚款。
7、苗圃负责园林公司绿化工程所需各种优质、珍贵和美观的顶级苗木及花卉的选购、定植、展示、养护和营销。
一、计算机硬件管理
1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。
2、设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经总经理、财务副总批准后由IT部进行采购(按公司实际采购流程执行)。
3、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
4、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。
5、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络，公司员工的个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因，必须经使用部门提出申请，由公司最高主管(如公司总经理)或部门主管同意后，由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装公司防毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。
6、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。
备注：在硬件条件允许的情况下，IT将逐步在各分公司实施802.1X安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各分公司新购网络设备符合802.1X的标准。在各厂实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑MAC地址与IP绑定的办法，防止外来电脑随意接入。
二、计算机软件管理
1、软件的使用：各部门及人员所使用的软件，由各部门会同IT部共同确定，由IT部进行登记。
2、公司需用的软件，由IT部统一购买、保管，并登记造册。各部门的专用软件，由部门经理安排使用，IT部保管备案。
3、软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经总经理批准后，由IT部进行安装、删除和升级。未经IT部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。
4、软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自处理。
5、员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。
6、工作时间(包括加班时间)公司员工不得使用工作用机玩游戏，听音乐观看电影。
7、移动存储设备使用管理：为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。
8、网络下载管理：为了防止病毒侵入公司内部网络，保障网络资源的合理使用，不得随意下载文件、信件。
9、使用外网邮件：员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或“邮件监控”程序(视具体杀毒软件而定)。
10、软件安装和使用过程中病毒的预防：员工不得在工作机上安装来历不明的软件;安装软件前，应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙，防止病毒入侵。
11、软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。
12、IT部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。
三、Internet(互联网)使用管理：
1、公司注册域名为：
凡有访问Internet的`权限的用户电脑，IE默认主页地址必须设为公司主页，公司员工有责任熟记公司域名。
2、任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。
3、工作时间(包括加班时间)公司员工不得浏览与工作无关的网站，不得下载与工作无关的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戏等。
4、公司员工不得使用BT等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载，一经发现，IT部即刻查封IP，截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人承担一切责任。
5、工作时间(包括加班时间)公司员工不得通过网络玩在线游戏，听音乐观看电影。
7、公司员工上网时必须激活病毒防火墙，不得随意下载文件、信件，防止病毒侵入公司内部网
络，如违反该规定，一切后果由本人承担。
9、公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。
10、公司员工不得使用他人电脑上网，不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内网上网。
四、信息安全管理：
A、目的
制定信息安全制度的目的是：确保公司的网络系统运行在一种合理的安全状态下，同时不影响公司员工使用网络。
具体目标包括：保障数据安全和系统安全。
1、数据安全
1.1防止未经授权修改数据;
1.2防止未经发觉的遗漏或重复数据;
1.3防止未经授权泄露数据;
1.4确保数据发送者的身份正确无误;
1.5确保数据接收者的身份正确无误;
1.6数据的发送者、接收者以及数据的交换仅对发送者与接收者是可见的;
1.7在取得明确的可访问系统的授权后，才能与该系统通信。
2、系统安全
2.1防止未经授权或越权使用系统;
2.2控制网络流量，防止过量的访问使系统资源过载导致的系统崩溃。内部网络流量超负荷，保障外网服务(Internet)
B、适用范围
信息安全制度适用于：
1、任何与公司网络设备相连的IP网络，所有连接到上述网络上的设备;
2、任何公司所属数据传输经过的网络，所有上述网络上传输的数据;
3、对数据进行管理的人 员，如果要将新的设备增加到公司的网络中，适用于该项目的负责人;
4、所有连接到网络中的设备，以及公司职员在该网络中使用的任何设备;
C、责任
在信息安全制度的涉及范围内，每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专人来负责。
D、内容
1.1保密观念不强，或不懂遵守保密守则，随便泄漏机密;打印复制机密文件随便打印出系统保密字或向无关人员泄露有关机密信息;
1.2由于业务不熟练、操作失误，导致文件丢失或者误发，或因未遵守操作规则而造成泄密;
1.3因规章制度不健全造成人为泄露事故，如对机密文件管理不善，各种文件存放混乱，违章操作等造成不良后果;
1.4素质差，缺乏责任心，没有良好的工作态度，明知故犯，或有意破坏网络系统和设备;
1.5利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、
复写纸来窃取系统用户信息;
1.6通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机，拷贝文件或进行破坏;
1.7使用带有病毒的外来介质，带毒的磁盘、存储设备;
1.8浏览具有恶意代码的互联网网页。
2、外部人员的攻击或非法访问
2.1外来设备企图联入本企业的局域网;
2.2通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件;
2.3通过发送病毒邮件、蠕虫攻击;
2.4外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。
3、技术故障所带来的威胁。通常指突发事故
3.1由于硬件原因造成系统的故障;
3.2人为删除系统重要文件：BOOT.INI、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目录及其中的文件等;
3.3新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用;
3.4内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如IP地址)导致服务器不能正常工作;
3.5由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。
4、数据的意外丢失
4.1由于硬件的损坏导致数据丢失;
4.2由于系统的不稳定导致数据丢失;
4.3电力系统故障造成的数据丢失;
E、解决方案
1、软件资源的安全和管理方案
主要规范软盘、光盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装和使用过程中病毒的预防及使用控制。
2、数据资源的安全和管理方案数据存储的安全管理
2.1存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，应视同文字记录妥善保管。必须注意防磁、防潮、防火、防盗，必须垂直放置;
2.2对硬盘上的数据，要根据安全分级建立有效的权限，并严格管理，对于内部访问级和机密级的数据要进行严格的NTFS权限设置和必要的加密，以确保硬盘数据的安全;
2.4对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘，至少要备份两份并分两处妥善保管;
2.5日常工作数据不存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区(如：我的文档、桌面、C盘);
2.6打印有业务数据的打印纸，要视同档案进行管理;
2.7凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘;
2.8凡不能正常记录数据的磁盘、磁带、光盘，须经测试确认后由IT部进行毁，并做好登记;
2.9对需要长期保存的有效数据，应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。
数据的使用管理
2.10数据必须严格保密，未经上级主管部门同意，一律不准对外提供任何数据和程序;
2.11数据按规定进行拷贝以外，任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。
F、密码安全和管理方案
1、培养良好的安全操作习惯，在指定的计算机或终端上操作，不要把密码写在记事本或电脑上，有事离开计算机时应将其锁定;
2、防止电脑缓存、Cookies记录重要密码，特别是办公室的电脑里;
3、做到口令专管专用，定期更改并在失密后立即报告;
4、人员调离时，应采取相应的安全管理措施。例如：人员调离的同时马上移交工作、更换口令、取消帐号。
五、网络机房管理：
A、机房管理
1、要有安全防范意识。早进入、晚离开时要检查设备情况;离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。
2、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
3、非工作人员进入机房，要事先征得同意;未经许可一律不准触碰开关和设备。
4、机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即报警，切断电源，用灭火设备扑救。
5、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
6、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。不能明火作业。机房一律禁止吸烟，凡不听劝告者，一律逐出机房。
7、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
8、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。
9、做好操作系统的补丁修正工作。
10、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
11、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。
12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。
B、计算机病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
C、数据保密及数据备份制度
1、各部门根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式。
2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。
3、公司统一封闭电脑USB端口、需使用移动存储设备传递数据的，经主管副总批准后，统一到IT部办理。
4、每天当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。
5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。
6、备份的数据由公司资料室负责保管，由管理人员按规定同备份部门进行交接。
7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。
本制度自公布之日起执行，对违反制度的部门和人员，由公司酌情给予罚款及除名处理。本制度由IT部负责解释和修改。
第一章：人事管理制度
第一条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
第二条适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员
第三条除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。
第二章：人事管理权限
第四条总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。
第五条人力资源部工作职责：
一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。
二、负责管理公司人事档案资料。
三、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。
四、负责薪资方案的制定、实施和修订。
五、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。
六、组织公司平时考核及年终考核工作。
七、组织公司人事培训工作。
八、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。
九、负责公司各项保险、福利制度的办理。
十、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。
十一、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。
十二、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。
第六条部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。
第三章：人员需求
第七条在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。
第八条总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。
第九条经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。
第四章：职员的选聘
第十条各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：
一、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。
二、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的`人才。
三、到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。
第十一条各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。
第十二条上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。
第十三条求职人员应聘本公司，应按以下程序进行：
一、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。
二、初试合格后，应聘人员详细填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系情况表》，然后由人力资源部门安排与业务部门主管复试。
三、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。
四、复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。
五、用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗，并办理体检手续。
第十四条体检合格后，人力资源部通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由人力资源部统一存档备查。
第五章：职员报到
第十五条所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日。
第十六条报道当天所有新职员须携带：
一、两张一寸免冠照片；身份证、户口薄、原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件，服务自愿书、医院体检表；
第十七条担保书
一、本公司的所有员工均需办理担保手续，并经人力资源审核后方可报到。
二、担保人须是具有正式职业、有固定住房、_____户口。
三、凡为本公司员工与担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。
第一章员工守则
第一条为规范员工言行，增强职业道德，建立良好的企业形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本守则，全体员工必须遵守。
第二条遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工；坚守工作岗位，不擅离职守，有事、有病提前请假。
第三条遵守公司各项规章制度及合同条款；服从领导指挥，不怠工；接人待客礼貌热情，不卑不亢。
第四条勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。
第五条各级人员分级管理、各负其责，上下级之间互相尊重，诚恳待人；发现错误，及时指出；说话办事态度和蔼。
第六条同事之间和睦相处，加强团结，增进友谊；严于律己，宽以待人；热情主动地帮助他人解决困难。
第七条爱护公司财务；厉行节约，不浪费；借公司物品要及时归还，不拖欠，不损坏。
第八条确保工作安全，防止事故发生；发现险情要敢于大胆排除或报警。
第九条勇于同不良行为作斗争，及时排除可能发生的事端和制止违反规章制度的行为。
第十条严守公司秘密；实事求是，不谎报、不瞒报；不散播有损公司或他人名誉的谣言；
第十一条不在外兼职或从事与本公司业务无关的工作。
第十二条保持环境卫生、清洁、整齐；不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。
第十三条不徇私舞弊，不作伪证，不恶意攻击诬陷他人。
第十四条为经允许不携带违禁品进入公司；不准将公司物品带离公司；不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料，不准随意使用他人工具器械。
第十五条发扬敬业精神，自觉维护公司利益和声誉。
第十六条工作纪律：
1、禁止员工在办公室内抽烟（包括下班时间），违反者每次扣发工资50元；
2、为了保持公司良好的工作环境，禁止在办公室内喧哗、打闹，影响他人办公；
3、公司员工必须注意保持公司卫生，爱护公司公用设施、设备；
4、注意节约水、电，严禁浪费。
5、公司员工必须保持个人卫生的整洁。公司会努力给大家创造一个良好、宽松、有序的工作环境，使每个人的能力得以充分发挥；同时好的工作氛围需要大家共同自觉维护。
第二章公司精神
铁的组织，铁的信念，铁的意志，铁的纪律
第三章员工管理
一、员工录用
（一）公司职员的任用采取聘任制。根据需要公开招聘，择优录用。
（二）应聘者一般要经三个月的试用期，试用期满时由个人提出书面转正申请，呈总经理审批。
（三）一经转正，公司将与符合条件的员工签订《劳动合同书》。
1、员工与公司签订劳动合同，原则上为一年一签，特殊情况由总经理决定。
2、员工试用期满，公司与其签订劳动合同的时间自试用期开始之日起计算。
3、应届毕业生在毕业前到公司试用的，试用期满公司与其签订劳动合同的时间自毕业后计算。
4、公司给符合条件的员工办理有关保险。
二、试用期
员工在正式聘用之前，必须有相关期限的试用期。试用期满，工作表现合格的，方可给予正式聘用；凡不符公司录用要求的，公司可解除聘用关系。在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。
三、晋升与调职
公司奉行机会均等的人事政策，为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。公司会根据员工的工作表现、公司的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。
四、辞职与解聘
员工可以因正当理由向公司提出辞职，但必须至少提前一个月提出书面申请，经总经理同意后，并办理“人员调动手续清单”手续。
员工违反公司规章制度或劳动合同的有关规定且符合公司辞退员工的标准，公司按规定解除或终止的劳动合同。
在员工离开公司以前，应将公司的财产、工具、钥匙、证件的所有有关公司的信息资料等物品移交清楚，否则，公司将不予结算当月工资及养老保险手续。
五、工资制度
按岗位职责制定工资。
六、纳税
1、公司将按国家规定统一扣除代缴个人所得税。
2、公司将按国家规定，为符合条件的员工缴纳各项基金或保险费用；按国家规定，须个人缴纳一定比例的，也将从员工的薪金中扣除代缴。
七、休假
一般情况下，员工在请假之前必须填写申请单，注明请假类型及理由，得到总经理核准后方可请假。
（一）公休假
员工依法享有中华人民共和国政府规定的法定假期。包括元旦、农历新年、五一国际劳动节和国庆节。如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。
（二）事假
1、员工因事必须亲自处理者，可请事假。
2、请事假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假否则以旷工计。
3.事假三天以上，按实际请假天数扣发工资。
（三）病假
1、凡因病不能坚持工作的，必须检具当日就医的公立医院证明（私人医院无效），经公司批准方可按病假休息。
2、病假不超过一天而又未到医院就诊的`，最迟应于请假的翌日出示《请假单》以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。
3、因病连续休假三个月以上病愈复工者，须有医院开据的复工证明，经公司批准方可复工，具体工作根据身体状况予以安排。
4、休病假期间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动合同，不再享受任何待遇。
5.病假期间的工资；（1）休假1个月内照实发放工资；（2）休假6个月内按50%发放工资；（3）超过6个月停发工资；（4）病假过1年的，作自动离职。
（四）婚假
1、员工本人结婚，给婚假5天。
2、男25周岁以上，女23周岁以上初婚者给婚假10天。
3、假期中遇国家法定节日，假期顺延，遇公休日计算在内。
4、请婚假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假。
5.婚假发全薪。
（五）产假
1、女员工正常分娩给产假90天（含节假日）。
2、 24岁以上正常分娩给假120天（含节假日）。
3、双胞胎、难产经医院开据证明另加15天（含节假日）。
4、正常怀孕3个月内流产，给假一个月（含节假日）；7个月内流产的，给假2个月（含节假日）。
5、男员工配偶生育，给陪产假一星期（含节假日）。
6.产假发全薪
（六）哺乳假
1、婴儿不满一周岁，每天有两次哺乳时间，婴儿一周岁至一周岁半，每天有一次哺乳时间，每次哺乳时间为30分钟。
2、生育一胞多胎的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。
3、哺乳时间可合并使用。
4、因路途远无法执行哺乳假的，可由本人申请长期休假，连同产假合计最长不得超过一年。
（七）丧假
1、员工的配偶、父母、岳父母、公婆亡故，给丧假5个工作日。
2、员工及配偶的祖父母、外祖父母亡故，给丧假2个工作日。
3、员工的兄弟姐妹亡故，给丧假2个工作日。
4、亡故的亲属在外地的，路途另加。
5、丧假要及时通报公司，否则不享受待遇。
（八）公伤假
1、员工因公负伤，经医疗劳保部门开据证明，可休公伤假。
2、休公伤假人员应按时到医院复查。
3、经医疗劳保部门鉴定，身体已康复者，应立即到岗工作，不到岗工作者按病假对待。
4、公伤致残、死亡者，按国家有关法规办理。
八、纪律处分
（一）员工中有下列情况者，应受到处分：
1、违反国家法律法规和公司规章制度者；
2、不服从管理，弄虚作假，损害公司利益和形象者；
3、玩忽职守，违章操作，耽误工作或造成事故给公司造成损失者；
4、滥用职权，违反财经纪律，泄露公司机密，使公司利益蒙受损失者；
5、品行不正，盗窃公司资财者；
6、工作不努力，没有进取心，消极怠工，完不成工作任务者；
7、旷工连续三天（试用期内，旷工累计一天整），或年内累计满五天。
8、贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失；
9、无理取闹，严重干扰公司业务；
10、谩骂打架、暴力行为。
11、在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为；
12、故意毁坏公司设备；
13、其它应当受到处分者。
（二）处罚种类
1、扣罚奖金；
2、口头或书面警告；
3、降职、降薪、留用察看；
4、辞退、开除。
（三）处罚方法
1、对违反劳动纪律者随机给予经济处罚；
2、对有重大违纪、违法行为的员工视情节给予警告、降职、降薪、留用察看直至辞退、开除之处罚。
3、留用察看期间，停发工资，改发生活费600元/月。
第四章办公用具
一、购置
1、办公用具、用品的购置统一由个人造计划，经总经理批准后方可购置。
2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，经常检查核对。
3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
二、赔偿
如遗失、损坏公司财物，由责任人一次性赔偿。
1、遗失、损坏公司财物原值在1000元以下的，扣除折旧后，全额赔偿。
2、遗失的公司财物原值在1000元以上的，扣除折旧后，如价值≤1000元，全额赔偿，如价值>1000元，按如下数额赔偿：赔偿额=1000+（原值—1000—折旧）40%
3、如当事人暂无能力一次性赔偿，经总经理批准后，由当事人向财务打欠条，逐月从工资中扣除。
4、损坏公司财物，能修复的，由当事人负责修复，各项费用由当事人承担。损坏严重无法修复的，按遗失公司财物赔偿办法处理。
5、蓄意损坏公司财物或伪造遗失公司财物者，解除劳动合同并处以损失的两倍罚款。
第五章卫生管理
一、卫生管理的范围为公司办公室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：
1、门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；
2、地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；
3、照明灯、电风扇、空调上无浮尘；
4、书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；
5、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；
6、桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；
7、微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；
8、厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
三、电脑的维护、保养
1、电脑日常操作：使用电脑要正常开机、关机，保证电脑正常运行，退出所有程序后再关机。
2、电脑日常休息：休息期间如中午、晚上，必须做到人走关机。
3、电脑保养：要保证电脑的清洁，特别是键盘、显示屏更要擦干净，其它部件也要保证两天擦一次，清洁时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上，如有此情况，按造成的后果给予全额赔偿。
四、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，每个人要积极主动地搞好卫生清理。
第六章印信管理制度
一、用公司公章、总经理印章、财务专用章、支票专用章的均总经理批准后，司印人员方可用印。
二、章均设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用。如有损坏、丢失，司印人员负责。
三、印人员因故不能司管时，由司管人员的上级人员暂为司印。四、以公司名义签署的合同、协议，至少有贰经办，当签署的合同、协议金额超过伍万元整时，应由总经理确认后方可用印。
五、个人开据证明、介绍信，由总经理批准。
六、未按批准而用印的，一经查出，追究司印人员的责任。
第七章保密制度
一、公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。
二、以下内容属保密范围：
1、 领导小组会议记录；
2、董事会会议记录；
3、总经理办公会会议记录；
4、公司重大经营决策；
5、未公布前的各项决议；
6、人事档案；
7、劳动工资；
8、财务计划、财务分析报告；
9、资金预算、决算；
10、财务帐簿；
11、实物帐簿；
12、上级有秘密的文件；
13、其他不宜向外公布的事项。
三、属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。
四、负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。
五、上级单位或有关部门因公检查、参观、属保密内容的，必须提前请示，不准私自做主。
六、因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。
第八章财务制度
一、财务管理
1、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
2、出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐，保证日清月结，以确保公司资金的安全和完整。
3、现金收入要及时存入银行，库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。
4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
5、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
6、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。
7、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
8、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
9、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
10、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
11、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
12、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
13、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
14、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
15、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
16、对每一笔支出凭证，都应填列经手人及事由，并由总经理审核签字后方予支付。
17、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二、备用金额领取及费用报销
1、备用金领取必须个人申请，并填写借款单，总经理签字批准，备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。
2、费用发生后应在五天内报销，逾期不报，每天按发票金额罚款2% 3、备用金和业务费用必须月结月清，私用备用金由财务部从当月工资中扣除。
3、费用报销必须凭正式的发票，并符合公司有关规定，没有正式发票不报销，没有总经理签字批准不报销。
三、出差及差旅费管理
1、出差要求：出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。
2、差旅费按“总额包干，超支自负，节约归己”的原则报销，
标准如下：
⑴交通
①车船费：火车硬卧、轮船三等舱按实报销。
②夜间乘车补助：连续乘车6小时以上（火车硬座或长途汽车座席，卧车除外）均按票面价加40%报销。
③乘座飞机：由总经理视需要批准，应先准后行。 ⑵伙食、住宿、市内交通总额包干，其标准为：
①一般地区每人每天100元，特区、京、沪、穗每人每天300元。 ②长、望、浏、宁、株洲、湘潭原则上要求当日返回，每天补助50元，因工作需要确要住宿的，费用按“一般地区”标准报销。
③长，望，浏，宁等地公司已设临时办事处的，如当天不能返回应在办事处住宿，交通费实报，另每天补助5元。
差旅费应在返回公司后五天内报销，逾期不报，按出差费用总额每天2%罚款。
第九章业务合同管理制度
一、合同条款的制订
1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规；
2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力；
3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则；
4、合同条款的制订必须符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。
二、合同的签署
1、合同由公司法人代表签署后生效
2、公司法人代表授权人签署后生效。
三、合同的管理
1、合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份；
2、主办业务员一份；公司财务一份；公司办公室存档一份。
本制度从xx年xx月xx日起执行。
第一条发文
1、公司各部门拟发稿（文）件，均须填制文件签发单，报总经理签发。
2、人事行政部需定专人对每份文件作好文号编制，及时准确按要求发送至相关单位、部门，并认真作好文件签收工作。
3、外送文件，经办人须用公司标准信封封存，并送（邮）至相关单位或上级部门，力求准确、无误。
第二条打印
1、公司公文的打印工作由人事行政部负责。
2、公司各级部门所需打印的公文或其它文字资料，均由部门专人（文员）负责。
3、各类公文及资料的校稿由提供公文或资料的部门（人员）负责。
4、公司各类公文、文件、通知，人事行政部须分类存档一份。
第三条收文
1、凡外来文件或参会人员带回的`会议文件，任何部门或个人收到后均应及时交至人事行政部，不得无故截留文件。
2、人事行政部收文后应及时作好收文登记工作，并根据文件精神或要求，认真填写公文处理传阅单，经人事行政部主管阅后及时由专人将文件送至相关部门负责人处予以办理。
第四条传阅
1、人事行政部须及时准确地将传阅文件按文件处理要求送相关部门负责人处。
2、人事行政部在规定时间内应及时收回传阅文件，不得有漏、损、销情况发生。
3、文件阅示人须认真阅文，并根据文件精神及公司要求布置好本部门或相关人员执行文件所要求事项，并在文件传阅单上签阅意见。
4、人事行政部根据领导批阅意见及文件精神，对执行未果的部门应督办，直至将公司领导意见及指示落到实处，并将执行情况报公司领导。
第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿。
第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十条本制度自颁发之日起执行。
人才是企业长期发展的命脉，留住人才企业才能稳固发展，公司对于专业人才的管理也应该有其管理办法，世界经理人办公伙伴就为大家整理了公司专业人才管理办法规定，
企业录用人才，可以说仅完成了招聘工作，从人才的招聘、使用、留住来说仅完成了三分之一的工作，如何使用员工，发挥其才能是由一三分之一工作，如何留住他为公司长期效力、创造效益，是最后的.三分之一工作，这最后工作是人力资源经理最难操作的。
世界经理人办公伙伴认为，公司留住人才的条件有主要有以下几项：
一、公司有明确的发展战略目标，让每一个人感到公司有希望、有发展、有方向；
二、员工个人发展，向人才提供广泛的事业发展舞台，搭建竞争平台，促使优秀人才脱颖而出；
三、使员工在精神和人格方面得到尊重，公司有良好的人际关系和工作环境；海尔张瑞敏曾说过“要让员工心里有公司，公司就必须时时惦记着员工；要让员工爱公司，公司首先要爱员工”；
四、合理的分配制度，使员工的劳动贡献与劳动报酬能获得合理的肯定；
五、公司骨干人才亨有股份，给高层管理人员、产品设计开发人员、销售精英等骨干股份，等于给他们带上了一副永不挣脱的金手铐；
六、公司经营者具有独特的人格魅力、个人威信。现代管理与儒家传统相结合的管理手段更能使人信服，更具吸引力；
七、公司内部应有完整的管理制度，国有国法，家有家规，按照制度处理问题可减少或杜绝随意性，在制度面前人人平等。要做到严于立法，有情执法，法治与人治两者兼顾，以德治公司，以理服人；
八、思想工作与精神激励，让员工了解公司发展，让员工参与公司民主管理，增强员工对公司的主翁意识和使命感、责任感，建立员工思想动态管理体系和网络，鼓励员工提建议，拓宽沟通渠道，适时增加精神激励。
1 目的
为贯彻执行《中华人民共和国国安全生产法》、《特大安全事故行政责任追究规定》等国家有关法律、法规，规范公司工伤事故管理，做好事故预防工作，保证安全生产，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于天津钢铁集团有限公司所属各部门。
3 管理内容和要求
3.1 执行原则
本制度所指工伤事故，是指职工（包括劳动合同制职工、劳务工）在生产岗位上，从事与生产劳动相关的工作，或者由于劳动条件、作业环境等原因引起的人身伤害事故或职业病。
3.1.1 公司全体职工参加天津市企业职工工伤保险。
3.1.2 工伤事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则。
3.1.3 工伤事故管理坚持“四不放过”原则。
3.1.4 公司和相关生产部门必须建立并实施生产安全事故应急救援制度。
3.1.5 公司和相关生产部门应建立工伤事故档案。
3.1.6 公司实施工伤事故考核制度，同时实行工伤事故举报奖励，禁止工伤事故瞒报、迟报或虚报。
3.1.7 公司鼓励职工为搞好本部门的安全生产工作，积极提出合理化建议，对于坚持原则、敢于管理纠正“三违”行为以及发现重大隐患、避免事故的职工给予奖励。
3.1.8 各部门应用计算机进行伤亡事故资料管理、信息反馈和事故统计分析、预测工作，防止重复事故发生。
3.2 工伤事故范围及其认定
3.2.1 工伤事故范围及其认定依据《工伤保险条例》（国务院令第375号）和《天津市工伤保险若干规定》（天津市人民政府令第12号）执行。
3.2.2 公司各部门工伤的认定由工伤管理中心负责申报。各部门职工发生工伤事故后，要立即上报安全管理部并同时通知工伤管理中心，工伤管理中心在24小时内报送属地工伤管理部门认定。
3.3 工伤事故划分和报告程序
3.3.1 工伤事故按照严重程度分为：
3.3.1.1 轻伤：造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤的.伤害。
轻伤事故指一次事故中只发生轻伤的事故。
3.3.1.2 重伤：造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。或者损失工作日等于和超过105日，劳动能力有重大损失的失能伤害。
重伤事故：指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。
重大人身险肇事故：指险些造成重伤、死亡或多人伤亡的事故。
3.3.1.3 死亡：指事故发生后当即死亡，或者负伤后在30日以内死亡。
3.3.1.4 急性中毒：是指生产性毒物一次或短期内通过人的呼吸道、皮肤和消化道大量进入人体，使人体在短时间内发生病变，导致职工立即中断工作，须进行急救或死亡的事故。
3.3.1.5 特别重大事故：按国家相关文件执行。
3.3.2 工伤事故报告程序：
3.3.2.1 工伤事故发生后，事故现场有关人员必须立即报告班组长，班组长报告作业长，作业长报告本部门安全部门或本部门负责人（同时，还应立即报告调度室）。事故部门应立即采取措施，保护现场，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
3.3.2.2 轻伤事故由作业区负责人负责组织分析；事故所在安全部门应在当天向安全管理部报告事故经过、事故原因、人员受伤情况等。
3.3.2.3 重伤事故、重大人身险肇事故由所在部门主管安全生产领导负责调查处理。重伤事故、重大人身险肇事故发生后，所在部门要立即上报安全管理部、总调度室（晚上、节假日亦同）。
3.3.2.4 死亡事故发生后，所在部门在上报安全管理部、总调度室的同时，要立即上报公司总经理、主管安全生产副总经理。安全管理部接到事故报告后立即上报属地安全生产监督管理部门。公司组织事故调查组进行调查。
3.3.2.5 发生紧急情况时，发现者可直接向安全管理部、总调度室报告。
3.4 工伤事故调查
3.4.1 工伤事故调查：
3.4.1.1 轻伤事故，由事故所在作业区（科室）领导组织进行调查分析，事故所在安全部门参加；涉及新工艺、新技术、新设备、新材料、新工人等情况，相应职能部门要参加；事故涉及两个作业区以上的，由事故部门主管安全生产领导组织进行事故调查。
3.4.1.2 重伤事故、重大人身险肇事故，应由所在部门主管安全生产领导组织生产技术、安全、工会、设备、人事、保卫等有关部门成员组成调查组及时进行调查，安全管理部参加。
3.4.1.3 一次重伤三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生产监督管理部门规定执行，公司组织生产技术部、人力资源部、工会、设备部、保卫部、安全管理部等有关职能部门成立调查组进行调查。
3.4.2 事故调查组组成和工作要求：
3.4.2.1 事故调查组成员应具备两方面条件：具有事故调查所需要的某一方面的专长；与发生事故没有直接利害关系。
3.4.2.2 事故调查组职责：查明事故发生经过、原因和人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。
3.4.2.3 事故调查组向事故发生部门了解有关情况和索取有关资料，事故部门和个人不得拒绝，不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，由安全管理部做出结论性意见，报公司领导审批。参加事故调查组成员必须在事故调查报告书上签字。
3.4.3 事故调查工作内容：按国家标准《企业职工伤亡事故分类》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》有关要求执行。
3.4.4 事故原因确定：根据事故调查所确认的事实，正确分析，确定事故直接原因、事故间接原因、事故主要原因。事故分析按国家标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》有关要求执行。
事故直接原因：即直接导致事故发生的原因，包括人的不安全行为、物的不安全状态。
事故间接原因：即导致事故发生的间接原因，（管理原因－管理缺陷）
3.4.4.1 技术和设计上有缺陷
3.4.4.2 教育培训不够、未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识；
3.4.4.3 劳动组织不合理；
3.4.4.4 对现场工作缺乏检查或指导错误；
3.4.4.5 没有安全操作规程或不健全；
3.4.4.6 没有或不认真实施事故预防措施，对事故隐患整改不力；
1、精细化工、应用化学、化学分析、生物学等专业大专以上学历；
2、具有一定的工作经验，有化妆品配方师的资格证书者更佳；
3、了解化妆品行业的发展动态，熟悉化妆品新原料信息、性质和原材料供应商；
4、熟悉化妆品工艺和配方，能够独立研发产品、确定生产工艺及产品配方；
5、具有良好的技术研发专业知识，能够熟练掌握研究工具、仪器；
6、具备较强的开拓创新精神、高度的'敬业精神和责任意识；
7、具有良好的沟通协调能力和团结合作意识。
1、食堂所需物品的采购都必须履行采购程序；
2、炊事人员或其他管理人员根据盘点库存情况，结合各类主辅材料单日均消耗量，按米面油、调料不少于一周，肉食不少于三天，蔬菜不少于两天的储备标准提出采购计划，采购计划经食堂主管签字审核后，交采购小组采购。临时采购计划，根据上级安排随时进行。
3、采购小组按采购计划确定供货商，采购小组应不定期对采购价格进行市场比对，对提供价格高于市场价格又无合理解释的供应商及时提出警告，连续出现的要向食堂主管报告。
4、严禁采购过期、腐烂、变质食物、无检验合格证明的肉类食品，超过保质期限及其他不符合食品标签规定的'定型包装食品，以及无卫生许可证的食品生产经营者提供的食品。
5、供应商供货时，由食堂主管指定人员与炊事员一同进行验收入库，验收要按采购单所列项目逐项对食品质量、重量进行检查；对不合格食品，拒收并按规定上报食堂主管处理。
6、验收无误后，采购小组将参加验收人员签字的验收入库单交食堂主管及财务部门记账，食堂财务人员对各种票证及时登记，妥善保管，定期清理，按月公布收支帐目，接受群众的监督和有关部的检查。
总则
安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理，消除各种隐患，防止行车事故的发生，提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况，制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。
一、管理机构及工作职责
公司安全生产第一负责人是李振锋，职务经理，主要工作职责是：
1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定，组织各项活动、技术培训。
2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。
3、组织召开安全会议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对存在的问题制定相应的防范措施。
第二负责人李士磊，职务科长，主要工作职责是：
1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。
2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖励，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。
3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。
4、培训驾驶员掌握汽车基本原理，对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。
驾驶员的岗位职责：
1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，维护交通秩序，确保安全行车。
4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
员工是一个公司里的一个基础,不管是大公司还是大公司都要管理好每一个员工,下面通过案例向大家介绍了小公司员工管理制度,供参考。
第一个例子:跟两个朋友合伙开了家小网络公司,一开始没有太多资金,每个人的水平也不一样,公司业务跟技术又互相关联,都是股东而且还都在公司上班,还要把工资发的公平,薪金制度如何制定,这既是股东又是员工的该如何管理真是件头疼的事,望给提供点参考,深表谢谢
大家看法:
1从一个律师的角度,我认为有一个问题要非常清楚地同各个股东约定:
各方的双重身份及因此双重身份所导致的不同关系和利益取向。
简单说,每个股东依据出资可以享受股东的相应权利,这是公司章程里是有约定的。如果该股东同时又是公司员工,依据其在公司中的岗位,一定要有一份清楚的报酬、奖金的领取方式和标准。这是依据其工作原因所得,与股东身份无关。
很多小公司开始创业时大家努力合作,甚至不计报酬,一旦有收益就很容易产生这样那样的纠纷,出力大的觉得没有得到应得的,出力小的觉得大家都是股东,凭什么你要多拿然后公司就惨,所以这个问题一定要在最初阶段明确。我认为是最重要的。
因为是律师,所以从法律角度讲了一个问题。如果在北京有这方面的相关需要,可以联系我提供帮助,联系方式在资料里有。
其它的管理方面的事情还是同你的管理同业去沟通吧。
第二个例子:小企业应该怎样管理我在一家私营小企业干销售多年,老板今年让我负责全面工作。但因为这么多年来厂里一直没有什么制度,都是老板娘像开杂货店一样管理着。我也没有什么管理经验,特向有经验的老师请教。
公司概况:生产注塑产品,主要是方向盘。有员工50人,技术人员3人,车间主任兼保管3人。有3个生产车间,仓库若干。上3班。
1、第1车间加工方向盘骨架,方向盘里面是一个铁制的骨架,骨架由中心头,连接柱,连接板,外圈等组成。所有这些都在这个车间加工。有冲床,车床,拉床,缠圈机,电焊机等。工作流程是:冲床下各种料供给缠圈者和最后焊接者。拉床供给焊接者。由焊接者最后完成整个骨架。问题:都在一个车间,有随干随用,仓库有限,只有成品骨架入库保管,其他没有入库,又太杂,不知怎么管理。也不知道班产量是多少,只是按天计算工资,干多干少也不知道。反而伤了员工的积极性。
2、第2车间是注塑车间。负责方向盘的注塑,和各种附件及其他注塑产品的加工。从第1个车间领骨架,加工后部分入库部分给第3车间。因为是3个车间的中间环节,我又不知道怎么和其他车间衔接。问题:领骨架,退骨架,及出现问题两个车间主任怎么管理。发给第3车间的产品出现问题怎么追究生产者的责任。
3、第3车间组装车间,负责组装方向盘,及其他组装件。问题:组装计划变化大,所需的零件太多,物资难管理。人员调动太大,难记工。
大家看法:
1在大多数的小企业是普遍存在的`我们公司也是.我想我也没能力回答好你的问题.但我可以给你提几个建议:
(1)关于制定个人产量.可以举行个劳动技能大赛,根据最后优秀工人的产量来指定员工的定额,当然,一定要制定得合理,不能过低,也不能太高.把握住度.
(2)关于东西的乱摆放.其实这是个大问题,一是直接影响公司形象,二是很容易造成零件误用,造成生产事故,其次员工在这样的环境下很容易产生工作消极状态,怠工浪费原材料等.其实现场管理是个大问题,日本的5s现场管理法你可以学习一下.
(3)关于零件的存储领用摆置最好你亲自到车间深入一下,发现问题所在,然后想办法解决,可听取老员工老师傅或者你认为合理的建议.
(4)关于生产的零件半成品成品在各工序流通时,你可以设计一个简单的卡片,当上道工序流入下道工序时,下道工序检验产品确实没问题,然后签字领用,若发现问题,则注明,根据情况拒领或部分领用。
其实很多规章制度很多是从实际工作中一点点总结出来的相信你通过实际工作,会做得很好.
我觉得你上任后首要工作应该是:
(1)以稳定为主,尽量不要调整领导班子,待稳定后再根据自己的观察进行任免
(2)严抓现场管理,仓库保管领用制度
(3)制定各项规章制度(你点出问题所在,可让各项工作的负责人进行制定,你再评审,只要你分工明确了,出了问题就找主要负责人)
(4)给员工制定定额,提高他们的积极性好了,就说到这,都是自己的见解,希望共同学习.
2雀虽小五脏俱全,不论企业大小,基本管理方法大同小异.既是管全面,必须要了解:原料(储备质量后期预测);设备(检修运转);动力(风水电气);安全;大致的成本构成;资金运转状况;熟知工艺流程;熟知各岗位操作要领;规章制度和定额要求必须建立健全;产品各等级标准和产品销售形势.总之,你要当一个没有副厂长的正厂长.真是个锻炼的好机会.
既然是领导,就要有凝聚力,知人善任必不可少.至于用什么方式有身先士卒型的,有恩威并施型的,则要根据你自己的特点选择.但不管什么型,没有规章制度给你撑腰也不行.
顺便说一句,既然老板让你管,你得和老板把丑话说在前头:为了企业,六亲不认(这是民企最大的毛病).
按道理说,不在几个主要岗位上干过几年,抓好全面工作很难,既然把你放在这儿,祝你成功.
3看板管理对于三个车间的生产连接是很有用的,对于第一个车间杂乱现象,首先要把生产设备的位置合理布局,那么各种物料就可以就近原则摆放,只是第一步改进,然后在可以参考5s管理,三车间的职责可以在输入和输出两个节点控制,通过控制点的输入和输出,职责也就转移。个人成绩的衡量是个灵活的考察因素,比较复杂。
小企业如何考核员工业绩
小企业信息传递链条短,受市场环境影响大,信息收集处理能力弱,绩效考核相应要突出人性化、灵活性和可操作性。
适当的绩效考核是企业运营的催化剂,能充分调动员工的积极性,让员工的个人目标最大程度地配合公司整体目标,从而使公司的目标得到实现。让我们从小企业的特点出发,看看它们的绩效考核该如何开展。
独特的绩效考核特征相比大型企业,小企业有自己的特点:首先,人数相对较少,信息传递链条较短,不容易失真;其次,抵抗市场风险的能力相对较弱,企业业绩受市场环境的影响大;再次,没有完善的管理信息系统,信息收集处理能力相对较弱。
这三大特点决定了小企业绩效考核的特征:人性化、灵活性、可操作性。
小企业信息传递链较短,不容易失真,所以员工对公司整体目标的理解相对较强,员工个人目标容易统一到公司的目标体系中。另外,由于信息传递链短,员工之间相互了解的机会较多,在绩效考核过程中,可以较多地采用人性化的解决办法。小企业的业绩受市场的影响比较大,因此,用于绩效考核的业绩考核不应该过于苛刻,否则不能起到良好的激励作用,只会打击员工的积极性。小企业的业绩考核要体现出灵活性,特别是在设计有关业务方面的绩效考核指标时。
小企业的数据收集和分析能力相对较弱,绩效考核不能过于细致,否则非但不能成为公司运营的催化剂,反而成为绊脚石。数据收集和分析工作,要和公司实际挂钩,尽量使用目前可操作的,或者适当努力之后就可以得到的数据。
1,先抓人,把各车间技术骨干抓好由他们各负好各自环节的则。
2,核定工时。
3,按技术含金量和体力消耗量核定工时的含金量。
一、安全职责
1、严格执行公司的各项管理制度；
2、负责制定各项安全护卫职责制度，依据实际状况进行指导和检查，对公司管理区域实施安全监督；
3、负责小区消防设施的监护和公共服务场所安全防范的督察；
4、做好公司管理区域内的管理工作，涉及违法案件的药准时移交派出所，业务上自觉接受派出所指导；
5、查处公司管理区域内因员工玩忽职守而发生的治安、刑事案件和火灾事故；
6、建立健全和管理好系统档案资料；
7、抓好护卫队思想政治教育和业务技能培训；
8、做好新接物业护卫工作人员的岗位设置和物品配备的统筹策划工作；
9、完成领导交办的.其他任务。
二、护卫岗位职责
1、护卫员上岗必需穿着统一制服，佩戴统一的工号，仪容严整；
2、订正违章时必需先敬礼，做到文明服务，礼貌待人；
3、上岗时要仔细检查设备、设施，仔细做好安全防范工作，发觉担心全因素应马上查明状况，排解险情，并准时报告领导，确保小区的安全；
4、坚守岗位，提高警惕，发觉违法犯罪分子要勇于与之斗争并设法将其抓获；
5、熟识本岗位任务和工作程序，预防案件、事故发生，力争做到万无一失；
6、爱惜设施设备、公共财物，对小区的一切设施、财物不得任凭移动及乱用；
7、熟识小区的消防系统及消防器材的安装位置，把握各种灭火器材的使用方法，遇到突发大事能正确进行处理；
8、值班时间，对岗位内发生的各种状况要准时仔细处理，并作好记录；
9、熟识小区内公共设施状况，巡查、登记公共设施完好及损坏状况；
10、严格执行交接班制度，仔细做好交接记录；
11、对进入小区内的可疑人员、可疑车辆要进行盘问和检查；
12、对进入小区内的生疏车辆要进行登记；
13、对发生在护卫区的刑事案件或治安案件，有爱护现场、爱护证据、维护秩序及供应请客的职责；
14、熟识本管理区域内公共设备、设施及业主的基本状况；
15、仔细完成领导交办的其他任务。
三、门岗、巡逻岗位职责
1、24小时严密监视护卫对象的各种状况，发觉可疑或担心全迹象准时处置，必要时相领导报告，且随时汇报变动状况直到问题处理完毕；
2、把握业主的来客动态，维护小区秩序；
3、严格执行来客登记制度，对身份不明无任何证件、形迹可疑者，应禁止其入内；
4、熟识小区内住户的基本状况；
5、做好执勤记录，接班人员未上岗，不准下岗，严格执行交接班制度，做到交接清晰，职责明确；
6、严格执行24小时巡逻制度；
7、对于进入小区的各类人员，必需仔细进行验证登记方可放行；
8、对于进入小区内的生疏车辆仔细登记方可进入。
公司出勤制度
一、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
1、迟到：在列队或集合后点名开头时未到者记迟到，迟到一次罚款50元并记纪律单一张
2、早退：在未通知下班或能够自由支配活动之前离开，不经直接上司批准，在集合点到时不在者既早退，早退一次罚款50元并纪律单一张。
3、旷工：月累计两次以上迟到或早退，既算旷工一天。未经直接上司批准没来上班旷工一天，扣除当天工资的三倍，月累计两次或延续
旷工两天计自动离职。
二、员工必需依照部门主管支配的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
1、病假
2、确因某种缘由不能上班的员工，应事先请假，如有特别状况，应设法于当日通知部门主管，并获得许可，否则视为旷工。
员工宿舍管理制度
一、员工宿舍应轮番负责清扫，保持良好。清洁。整齐的环境，以保证员工在工作之余获得充分的。
二、不得在宿舍内酗酒、斗殴、赌博、或从事其他不健康活动，宿舍不得留宿亲友。
三、贵重物品应避开携带，违背规定带入室内而致走失者责任自负。
四、就寝后不得影响他人睡眠，如有在外留宿，请事先通知部门主管。因为在外留宿发生何意外，公司拒不负责任。
五、室内不得使用或存放危急及违禁物品；员工不得将宿舍转租或借给他人使用，一经发觉，立刻停止其居住权利。
公司工资管理制度
一、工资结构
工资包括：基本工资、岗位工资、业绩工资。
二、工资计算办法
1、实发工资=应发工资—扣除项目
2、业绩工资=应发工资—扣除项目
三、辞退离职工资计算
1、辞退：公司有权辞退目标不符合公司进展需要的`人员，人员辞退后其工资按标准发放，有保证金赋予退还。
2、自动离职：不根据程序辞工或月累计旷工两次，延续两天旷工按自动离职处理，公司不发房目标补偿。工资和保证金。
公司奖罚制度
一、奖金结构
1、模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成果中，选择一至两名工作表现优异的从业人员举行评核（评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特别目标，服务热烈，为公司树立良好形象）于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工勇气。
2、考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，嘉奖300元，以鼓舞员工。
3、年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率。服务态度。敬业精神。出勤率。突出成果。贡献度等多项评核，并依据考核成果核发年终奖。支付一个月的本薪作为奖励！
二、员工罚款结构
缺勤：常常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有完成生产目标或工作目标；罚款100元。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制定本公司管理规章制度。
（一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
（二）公司倡导团结、互助、奋发思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
（四）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队。
（五）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
（六）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着公司效益的'提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
（七）公司提倡求真务实的工作作风，提供工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力。
（八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第一则：总则
为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。
除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。
第二则：管理权限
总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。
人力主管工作职责：
一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。
二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。
三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。
四、组织公司平时考核及年终考核工作。
五、组织公司人事培训工作。
六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。
七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。
八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。
九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。
第三则：职员录用
一、被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。
二、《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。
三、完备调离手续
双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括：
1、处理工作交接事宜；
2、按调离手续要求办理离职手续；
3、交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；
4、退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房而需住公司住房的，时间不得超过一个月；
5、报销公司账目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。
7、职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。
8、如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。
四、离职面谈
离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。
五、纠纷处理
合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。
第四则：工作守则和行为准则
一、员工工作守则包括：
1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。
2、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。
3、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。
5、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。
6、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。
7、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
8、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
9、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
二、兼职
职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。
禁止下列情形的兼职：
1、在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；
2、兼职于公司的'业务关联单位或者商业竞争对手；
3、所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；
4、因兼职影响本职工作或有损公司形象；
5、主管级及以上职员兼职。
三、个人投资
职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：
1、参与经营管理的；
2、投资于公司的客户或商业竞争对手的；
3、以职务之便向投资对象提供利益的；
4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。
四、保密义务
1、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
2、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
五、行为的自我判断与咨询
职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：
1、以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准；
2、向主管或总经理提出咨询。
接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。
第五则：员工的考勤、休假、请假制度
一、职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。
二、标准工作时间
周一至周五：上午_____—_____下午_____—______晚上_____—____合标准工作时间：_____小时。
周六至周末：上午_____—_____下午____—______晚上____—______合标准工作时间：_____小时。
编辑部及管理层人员工作时间可根据工作进展情况灵活安排，但每天必需填写个人一周活动表，每周一向上级汇报。编辑部工作人员外出无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报
三、迟到、早退或旷工
1、上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。
2、员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。
3、第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。
4、迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。
5、旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。
1、周一至周六为公司正常上班时间，周日休息，正常上班时间上午8：00-12：00；下午14：00-18：00，具体以公司通知为准。
2、有事请假需履行书面手续，同时应把业务范围的工作情况呈报部门领导，做到随时协调，工作有序进行。
3、办公室卫生：公共区域轮流值班，卫生满意程度由当天工作人员满意为标准：私人区域各负其责，要求文件整齐摆放，相关办公用品有序、简洁的归位。
4、爱护公司财产，珍惜使用，物品自然损坏的公司及时更换，人为损坏照价赔偿。
5、同事之间语言文明，举止优雅，团结一致，协调发展。
6、工作态度力求端正，心态平和，待客礼貌周到，送客步至门前。
7、办公之时，切勿大声喧哗，请勿谈工作之外话题，讨论问题低声细语，走路挪凳子力求安静。
8、养成节俭习惯，对于可利用资源，比如旧复印纸，旧报纸等，平整收藏，成量出售所得款项用于臵办公共用品。
9、尊重女性，切勿在办公区域吸烟，吐痰。
10、不得在办公时间会客、聚谈。
11、不得使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入电话。
12、下班时，整理好自己的`办公桌，关闭空调、断电、锁门。
为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作顺利开展，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：
一公司精神以及员工守则
（1）我们的公司精神是诚信、协作、精敏、高效。公司所有员工应遵守以下守则：H劝公司，服务客户：
尊重他人，诚实守信：
用心做事，追求卓越：
不断进步，完善自我：
团队合作，坚持原则：
（2）公司管理人员的价值取向和行为原则
充满理想、富有激情、具有高度的责任感和使命感：
开拓创新、高度务实、诚实守信：
不懈努力，精通本行业的知识：
对下级善于激励，合理授权，营造良好的沟通氛围：
积极培养下属，科学管理，果断决策：
胸怀坦荡，勇于批评与自我批评：
严于律己，守法廉洁，堪为员工之表率：
作风踏实，追求长远目标和效益，不急功近利。
二工作时间
每周一到周六为上班时间每周日为休息时间
上午08:30-12:00下午14:00-18:00
三办公室环境卫生
（1）办公室值日，办公室所有人员根据值日表安排值日。
（2）办公室行为规范：
公司人员进入小区，办公室内必须着装整洁，在办公室内自觉讲普通话，禁止喧哗，大声吵闹，说粗话脏话。
不准私自动用办公室物品，如需应向办公室负责人员登记并做好领取记录。
办公设施（如电脑）不准在上班时间内从事工作以外的事情。（播放影音）
为保证会议室的正常使用会议室使用完毕后应将桌椅恢复原位及时清理桌面物品。
四会议制度
（1）每周三为公司列会，参会代表为公司所有员工。如需其他会议以实际情况而定。
（2）参会时不迟到，不早退，手机应设置静音或者关机。有病，有事的确不能出席会议的应先向负责部门请假，同意后方能有效。
（3）开会时各部门务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
（4）每次会后，各部门须交书面报告和工作计划。
（5）各项会议应充分坚持民主，认真，广泛听取每位参会者的意见和建议。
五员工必须遵守如下考勤和辞职制度：
公司考勤管理以打卡登记为准:
（1）按时上班、下班，不得迟到、早退；
（2）有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；
（3）请假必须先给部门主管请假，并说明请假理由，由主管批准，若主管没批准，不能擅离职守；
（4）一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处；
（5）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；
（6）员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知；员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，按《离职通知书》办理移交手续。
六公司财产安全
因个人操作或者故意破坏公司设备，（汽车，电脑，打印机，桌椅等）造成公司损失，承担相应责任，及时维修或赔偿。
七办公室规章制度
（1）在办公室内抽烟，影响他人身体健康和工作环境罚款100一次。
（2）在办公室内打牌等赌博行为，给他人造成不良影响的罚款200元一次。
（3）在办公室内乱扔垃圾，大声喧哗，吵闹，破坏公共环境卫生罚款50元一次。
（4）工作时间，办公室设备不准从事工作以外的事情（如电脑播放影音）罚款20元一次。
（5）上班迟到：一次20元；请假；个人一天基本工资；矿工；个人三天基本工资。
八人才培训
（1）新员工入职培训：
为了使新员工在短时间内熟悉企业环境,尽快进入角色，在您加入公司后，您所在的部门会为您指派一位入司指引人，帮助您了解公司并顺利开展工作。行政部还会组织新员工接受短期的`入职培训，让新员工了解公司的性质、文化、经营方针、组织构架、产品及服务、规章福利、行为规范等。
（2）部门业务培训：
为保持公司人力资本存量不断增长，公司将为员工安排与其工作相关的业务培训。您的经理会根据部门所负责的业务或职能制定每年的培训计划，为您进行专业技术的培训。
九本条列如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
十本条列解释权归泰鑫建材有限公司办公室。
十一本条列从发布之日起生效。
泰鑫建材有限公司
一、目的
为适应社会主义市场经济的需要，规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及国家其它有关法律、法规和《XX集团有限公司法律事务管理制度（试行）》、《XX集团有限公司法定代表人授权委托管理办法（试行）》、《XX集团有限公司合同管理办法（试行）》，结合本公司实际情况，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于有限责任公司与其它法人、非法人组织及个人签订的、变更、解除、终止各类经济合同、协议、备忘录或其他法律性文件。
三、职责
（一）设备部负责设备、备品备件采购及运输合同的资信审查、谈判、起草和履行。
（二）基建部负责承揽合同、建设工程施工合同的资信审查、谈判、起草和履行。
（三）财务部负责借款合同的资信审查、谈判、起草和履行。
（四）技术部负责技术合同的资信审查、谈判、起草和履行。
（五）市场部负责原材料采购、产品销售及运输合同的资信审查、谈判、起草和履行。
（六）综合部是公司合同管理的综合部门，设合同综合管理员和法律事务员，负责本公司的经济、技术等合同和法定代表人授权委托书的管理，参与重大、重要合同的谈判、起草和签订，检查和监督合同专用章的管理及合同的履行情况，制定、修改合同管理方面的规章制度，指导参与办理合同登记、公证、签证工作，参与合同纠纷的调解、仲裁和诉讼，对违反合同管理制度的问题进行调查了解，并负责公司租赁合同、联营合同和承包合同的资信审查、谈判、起草和履行。
（七）法定代表人或授权代理人负责合同的签批。
（八）档案管理人员负责合同的归档保管。
四、合同管理程序
（一）根据公司生产经营实际，将合同分为重大合同、重要合同和一般合同。
1、重大合同包括但不限于月销售、采购额20xx万元以上的供销合同以及其他标的额在500万元以上的合同；对外担保合同（包括抵押、质押、保证担保合同等）；财产租赁合同；联营合同；法律关系复杂的合同、涉外合同等。
2、重要合同包括但不限于:月销售、采购额500万元以上、20xx万元以下的供销合同以及其他标的额在100万元以上、500万元以下的合同。
3、一般合同包括:月销售、采购额500万元以下的供销合同以及其他标的额在100万元以下的合同。
（二）合同管理的主要内容
1、建立、健全合同管理制度。
2、保管、使用《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》。
3、监督合同依法、依有关规章制度签订。
4、建立合同档案，对合同进行登录、统计、保管。
5、监督检查合同的履行。
6、处理合同的纠纷。
7、在合同管理过程中，实行承办人制度和合同备案制度。
8、其它合同管理工作。
（三）合同管理实行承办人制度
1、每一项合同应当由法定代表人或职能部门确定至少一名承办人，合同承办人应当具备相应的专业知识和法律常识。
2、合同订立或履行过程中，合同承办人离开工作岗位的，由其原所在的职能部门负责人或法定代表人指定其它人继续履行承办人职责，直至合同履行完毕。
3、合同承办人不得是临时性借用或聘用人员。
4、承办人须依法律、法规以及本办法进行工作。
5、承办人应对合同自谈判起至履行完毕的全过程负责，在此期间合同若出现任何问题，承办人应及时与有关部门及法律事务人员进行协商，并以承办人为主进行解决。
（四）合同的审查与签订
1、在合同签订前，合同承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查:
（1）主体资格合法:具有经工商管理部门年检的营业执照，其核载的内容与实际相符。
（2）合同的标的应符合当事人的经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书。
（3）由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代表人身份证明。
（4）具有相应的履约能力:具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。
（5）具有履约信用:过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或经济犯罪案件。
2、合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式做出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。
3、合同谈判与管理
（1）重大合同由合同承办人牵头，有关职能部门、财务部、综合部、集团政策法律室及公司法定代表人根据需要指定的其他部门和人员共同参与，合同承办人应在合同谈判前十天将市场调查、资信审查及谈判准备的有关材料提交参与部门和人员，由公司政策法律室出具法律意见书后将相关文件报集团政策法律室复审备案。
（2）重要合同由合同承办人牵头，有关职能部门、财务部、综合部及公司法定代表人根据需要指定的其他部门和人员共同参与，合同承办人应在合同谈判前五天将有关资料提交有关部门和人员，由公司政策法律室出具法律意见书并备案。
（3）一般合同由合同承办人牵头，有关职能部门、财务部、综合部及公司法定代表人根据需要指定的其他部门和人员共同参与，合同承办人应在合同谈判前五天将有关资料提交有关部门和人员，由公司政策法律室出具法律意见书并备案。
（4）参与合同谈判的各部门应当相互配合、相互协作，对事先达成的内部意见，应当予以保密。
（5）签订并办理完有关手续的合同，由合同承办人在二天内将合同正本一份交综合部存档备查。
4、合同的形式
（1）合同除及时清结者外，一律采用书面形式。虽属及时清结，但合同标的物有专业技术要求，清结当时难以检测产品的内在质量，或应有试用期、保质期要求的交易，也应当订立书面合同。凡国家或行业有标准或示范文本的，应当优先适用。
（2）书面合同是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形的表现所载内容的合同形式。
（3）当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。
（4）计划单、调拨单、任务单、定货单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分，但不能代替合同。
5、合同应当包括以下内容
（1）合同各方的法定名称、住所、法定代表人的姓名、职务、代理人姓名、职务、联系方式。
（2）签约的目的和依据。
（3）合同标的（包括名称、型号、规格等）。
（4）数量和质量（包括检测标准和方式）。
（5）价款或酬金（包括支付方式）。
（6）履行的地点、期限和方式。
（7）争议解决方法。
（8）违约责任。
（9）变更或解除合同的条件。
（10）根据法律或合同性质必须具备的其它条款以及各方当事人认为有必要约定的其它条款。
（11）合同生效的时间和条件。
（12）合同附件的名称。
（13）合同签订的日期、地点。
（14）合同当事人的开户银行及帐号。
6、合同文本应当做到:条款齐全、内容具体、权责明确、逻辑严密、表述清楚。
合同中的术语、特有词汇、重要概念等，应当设立定义条款。
合同中涉及数字、日期的，应当注明是否包含本数。
7、合同应加盖签约各方的公章或合同专用章，并由法定代表人或代理人签章。
除特殊情况外，合同文本应当正式打印或印刷制成。
法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。
授权委托书是法定代表人授权委托代理人进行业务活动的书面凭证（格式见附件）。凡在合同上代表本公司签字者，必须有法定代表人签发的授权委托书，授权委托书原件由委托人持有，综合部和委托人所在部门分别备案一份复印件。
8、公司各职能部门不得以自己的名义对外签订合同；如因业务需要，必须要以有关职能部门的名义对外签订合同时，应由法定代表人书面授权。
9、承办人应对其提供的材料的真实性负责。
10、任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商业、技术秘密。
11、公司在订立下列合同前，合同承办人应就商谈约定内容草拟合同文本，送交综合部和集团政策法律室，按公司章程规定，需提交股东会或董事会的.，提交股东会或董事会讨论决定:
（1）利用外资合同。
（2）资产抵押、转让、出售、租赁合同。
（3）担保合同。
（4）标的较大的借款合同。
（5）企业合并、分立合同。
（6）股份制改制、资产重组、重大投资合同。
（7）具有全局影响的或数额巨大的土地使用权转让合同。
（8）其它重大合同或集团公司规定报送审查的合同。
12、为保证合同的真实性、合法性和可行性，必要时，由业务主管部门负责报工商行政管理部门鉴证或请公证处公证。
(五)合同的履行
1、合同实行先签订，后履行的原则。合同生效前，不得实际履行。合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同。
2、合同虽已签订，如因重大误解订立或发现显示公平，严重损害公司利益的，应及时与对方协商变更或解除合同，必要时请求仲裁机关或人民法院予以变更或撤销；合同一经签订，但事后发现对方有重大欺诈行为时，应立即采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，并及时请求仲裁机关或人民法院确认合同无效。
3、承担履约责任的业务部门，对合同对方当事人不按照合同约定履行义务的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提出书面异议。
合同履行过程中，如收到合同对方当事人发出的履行异议，承担履约责任的业务部门也应在法定或合同约定的期限内以法定或约定的方式予以答复。
异议文件及答复文件须经合同承办人及法律事务人员审查。
4、合同承办人有证据证明对方当事人不履行或不完全履行合同，或存在其它损害本公司合法权益的情形，应及时报告法定代表人，同时通知法律事务人员，并根据具体情况行使抗辩权、代位权、及撤销权等权利，尽可能减少和避免损失，以维护公司的合法权益。
(六)合同的变更和解除
1、已签订并依法生效的合同，确需变更或解除的，由原承办部门写出书面申请报告，由综合部指导或参与按法律规定的方式及程序办理。
2、变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限内作出。
3、变更或解除合同的通知和协议，应当采用书面形式。未达成书面协议或作出书面通知前，原合同仍然有效。
4、合同变更或解除应严格按照法定或约定的期限。
因不可抗力或特殊原因不能履行合同的，应当以书面形式及时通知对方当事人；对方当事人要求变更或解除合同的，应当在法定或约定的期限内书面明确回复意见，协商变更或者解除合同，并履行相应的手续。
符合法定解除合同条件的，有权通知对方当事人依法解除合同，因此遭受经济损失的，除依法可予免责外，应向责任方追偿损失。
(七)合同纠纷的处理
1、合同发生纠纷时，应先采用协商方式解决，承办人应及时将有关情况通知法律事务人员和有关业务部门，由他们共同与对方当事人协商，能达成一致意见时，应依合同签订程序签订书面协议。该书面协议作为合同的补充应予以归档保存。
2、通过协商不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。承办人应与法律事务人员协商确定代理人、诉讼方案等，并向法定代表人报告。必要时请集团政策法律室参与，并将纠纷情况及处理结果书面报集团政策法律室。
3、集团政策法律室审查或参与签订的重大合同发生纠纷，承办人在纠纷发生一日内书面报公司政策法律室，公司政策法律室一日内报集团政策法律室，由集团政策法律室指导或参与处理。
4、公司与集团内各子公司、分公司之间发生合同纠纷，由承办部门及时协商解决；当协商达不到一致意见时，及时报集团政策法律室，集团政策法律室会同有关部门协商解决。未经集团政策法律室批准不得就纠纷擅自起诉、申诉仲裁或请公司以外的单位进行调解。
5、合同发生纠纷时，承办人应及时收集下列有关证据:
（1）合同文本，包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等。
（2）有关的票据、票证。
（4）证人证言。
（5）其它有关材料。
（6）有关部门应尽可能为承办人收集证据的工作提供协助。
6、对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办人应及时会同法律事务人员并经法定代表人同意后，向人民法院申请强制执行。
（八）合同的监督与检查
1、合同承办部门应按合同履行阶段向综合部进行书面报告。
2、综合部每季度对合同履行情况进行一次检查。
3、重大合同签订后，承办部门每季度向综合部和集团政策法律室书面报告合同履行情况。
（九）合同档案的管理
1、公司对合同建立档案，业务主管部门在合同签订完成后应及时将合同正本送交综合部，承办部门妥善保管好合同文本副本及相关资料，加强合同档案的日常管理和定期归档工作，确保其完整安全。合同执行完成后，除在日常工作中需经常查阅的合同可于隔年3月底前向公司档案室归档外，其它合同全部于次年3月底向公司档案室归档。
2、合同档案的内容
（1）合同文本及份数、各文本存置记录。
（2）承办人登记。
（3）合同附件、审查意见书及其它有关文件。
（4）合同履行情况记载。
（5）纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。
3、各种合同档案的管理工作在正式向公司档案室移交之前由业务主管部门和综合部的专兼职档案管理人员负责，正式移交后，由公司档案室档案管理人员负责。档案室档案管理人员应指导和协助各业务主管部门档案管理人员做好合同档案管理工作。
4、各业务主管部门和综合部要建立合同管理台帐，作为执行合同管理的依据。合同管理台帐的主要内容包括:序号、合同号、签订日期、合同名称、合同对方当事人、合同类型、承办人、执行部门、合同金额、备注等。备注栏主要记载合同的变更、解除等事项。合同管理台帐应做到准确、及时。
（十）奖励与惩罚
1、对符合下列条件之一者，应给予表彰或奖励。
（1）在合同签订过程中，发现并纠正重大缺陷使公司免受重大经济损失的。
（2）在合同履行过程中，发现重大问题，积极采取补救措施避免重大经济损失的。
（3）在合同管理工作中认真负责，做出突出贡献的。
2、有下列情形之一，情节严重，造成重大经济损失或扩大经济损失的，对责任人员予以经济处罚或行政处分，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。
（1）未经授权或超越授权或授权委托期满仍以委托人名义对外签订合同，事后又未经委托人追认的。
（2）代理人在签订履行合同中存在假公济私、损公肥私、谋取私利或未泄私愤而损害公司的各种行为。
（3）代理人对外签订、履行合同过程中不勤勉尽责、马虎大意致使公司遭受损失的。
（4）伪造公章或合同章，伪造法定代表人或法定代表人授权的代理人的签字对外签订合同的。
（5）公章或合同专用章保管人员未经主管领导同意，私自在合同上盖章的。
（6）合同经办人员在签订、履行合同过程中疏忽大意丢失、遗漏、毁损与合同有关的一些重要的材料，致使公司遭受损失的。
（7）发生合同纠纷后，隐瞒不报或不及时采取措施的。
（8）应当或可以追究对方当事人的违约责任而擅自放弃的。
（9）泄露合同意向、商业或技术秘密和其它有关机密的。
第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
第二条办公设备申领流程
一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。
二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。
三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。
四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第三条办理设备归还流程
一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。
二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。
三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。
四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第四条办公设备采购流程
一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。
二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
第五条机器设备管理流程
一、办公设备台账与盘点
1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。
2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的.修改。由各单位办公室的信息技术员填写。
3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。
4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。
5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。
二、盘点
1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。
2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。
3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第一章资金审批制度
1、总则
⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；
⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
4、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；
⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
⑶办公室财产台账为财务部附设账册；
⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；
⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
6、行政费用报销制度
⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；
⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；
⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的.一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；
⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序。
⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；
⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序。
⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；
⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；
⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；
⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章财产管理制度
1、公司财产的范围
⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；
⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；
⑶凡单项价值在xx元以下或价值在xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；
⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；
⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
1.目的
为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。
2.适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
3.管理规定
3.1.工作制度
3.1.1工作时间:周一至周五
上午9：00---12：00下午14：00—18：00 3.1.2打卡制度
3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间。
3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门主管、经理批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。
3.1.3手工考勤制度
3.1.3.1手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管批准后，报人力资源部审批备案。
3.1.3.2参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月30日前向人力资源部递交考勤报表。
3.1.3.3参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。
3.1.3.4外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2各类假期规定
3.2.1病假
3.2.1.1 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点开据的病假条或诊断证明）；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
3.2.1.2 员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午9：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
3.2.2事假
3.2.2.1 因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。 3.2.2.2 休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。
3.2.2.3 休事假每天扣除日工资的100%。
3.2.3婚假
3.2.3.1 符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假，公司对于晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）可享受晚婚假15天；
3.2.3.2 婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；
3.2.3.3 婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、主管副总、总经理批准后交人力资源部备案并一次性连续休完； 3.2.3.4 再婚者不享受晚婚假；
3.2.3.5 婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。
3.2.4丧假
3.2.4.1 凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。 3.2.4.2 员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。
3.2.4.3 丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。
3.2.5产假与哺乳假
3.2.5.1 凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理。
3.2.5.2 女员工正常生育的产假为90天；其中包括产前休假15天；妊娠不满12周（含）流产的产假为15天；12周以上16周（含）以内的流产的产假为30天；16周以上28周（含）以内流产的产假为42天；怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天。
3.2.5.3 女职工难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假15天，晚育的`增加奖励假30天。生育同时符合上述二项或三项增加产假条件的，增加的产假累加计算。
3.2.5.4 男员工可享受晚育奖励假。
3.2.5.5 产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行。 3.2.5.6 有不满一周岁婴儿的女员工（从休产假日起计算），每天给予1小时哺乳时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。
3.2.5.7 男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。
3.2.5.8 产假期间发放基本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放。 3.2.5.9 产假、陪产假均须将休假起止日期报人力资源部备案。 3.2.5.10 计划生育假，应填写《请假申请单》，附医院有关手术证明，由人力资源部审核，按规定批准。休假期间发放基本工资。
3.2.6工伤假
员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。经人力资源部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。
3.2.7公司年假
公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。年假为公司给予员工的福利。
3.2.7.1 员工累计工作（从入职公司之日起计算）已满1年不满5年者为每满1年年休假1天（满2年为2天……），5年及5年以上年休假为5天 3.2.7.2 年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。 3.2.7.3 凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、人力资源部审核后报主管副总经理审核后报总经理批准（部门经理以上人员由主管副总经理审核后报总经理批准）。
3.2.7.4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假；旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假；受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假；对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇，并报人力资源部。
3.3请假制度
3.3.1 员工请假，均应提前提交《请假申请单》。
3.3.2 员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
3.3.3 请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。
3.3.4 请假的核决权限:天数1天（含）以下一般员工（固定工）由部门主管/经理批准；
3天以内部门主管（含）以上由主管副总经理批准; 4天（含）以上由主管副总经理总经理批准。
注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。
3.3.5 病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。 3.3.6 《请假申请单》需主管以上领导审批的，当月30日前连同考勤表一起交人力资源部备案。
3.3.7 员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人力资源部有权不作任何修改。
3.3.8 各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。
一、资金日常管理
1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
二、资金支出管理
1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：
(1)、个人借款支出
a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。
(2)、零星费用报销支出
a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。
b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
(3)、商品采购货款和大额行政采购支出
a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
(4)内部转款及其他支出
我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
三、资金收入管理
1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。
2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。
3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：
a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全性负责。
b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。
c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。
四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。
五、附则
1、本制度由公司财务部负责解释
2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4S店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言
z实业公司高空作业管理规定
1、凡患有心脏病、高血压、癫痫病等高空禁忌的人员,不得从事高空作业。
2、在2米以上高空作业,如没有保护装置时,工人必须佩戴安全带,安全带应挂在建筑的牢固部分。
3、高空作业时严禁穿拖鞋、塑料鞋、硬底鞋,登高时要做到三准,即;眼看准、脚踏准、手抓准。
4、高空作业区域必须与架空线保持规定安全等距离(2米以上),严禁在没有安全措施的情况下靠近电线作业。
5、各种登高工具和安全用具,必须安全可靠,严禁在缺乏登高工具和安全用具的情况下冒险作业。
6、为避免工具坠落,从事高空作业的人员,必须使用工具袋或工具用绳系牢。
7、登高使用的`竹梯、底脚应有包扎的防滑橡皮,架梯时应放置牢固防止上下左右滑动,不能太平或太陡,人字梯的两横档之间应有牢固的安全绳,登高作业时,地面直有人扶梯监护。
8、高空作业人员在作业时应注意自己站立的位置是否安全,在休息时应尽量到地面休息,严禁作在高空边缘或无遮栏的地方休息,防止高空坠落。
9、高空作业,要注意气候变化,风力在六级以上应停止高空作业,高空作业的场地过道如有泥水、积雪需及时清理。
1 .自觉养成良好的社会公德与卫生习惯,保持宿舍的.良好秩序与卫生环境,使大家有一个良好的住宿环境。
2 .爱护公物,损坏按价赔偿,并追究责任。
3 .墙上严禁乱涂乱画,不随地吐痰,乱扔瓜皮果屑。
4 .室内布置应井井有条,不得乱摆乱放。
5 .宿舍人员建立值班制度,做到天天有人打扫室内外卫生,保持宿舍环境清洁。
6 .保持宿舍安静,不得大声喧哗,同事之间不得找任何借口争吵、打架。7 .不得在宿舍聚众赌博,酗酒闹事。
8 .不得将外来人带到宿舍内住宿。
9 .出人宿舍随手关门,注意提防盗贼,做好治安防范工作。
10 .晚上有事外出,应向上一级领导通报,并于23 点前回到宿舍。
11 .保持高度防火意识,做到安全用电用火,不得随意乱接乱拉电线,做到人走灯灭,电源断。宿舍内不允许用电炉、煤炉,发现一律予以没收。
12 .宿舍人员发现有偷窃行为者,一律处以罚款后开除。
稽查职责范围
1.负责稽查二次关断栓工作。
2.核查新入网居民小区实际供热面积与签订《城市供用热合同》的用热面积是否相符。
3.抽查已供热用户的用热面积是否与实际相符。
4.抽查停栓、退网、减供的热用户是否存在未办理任何相关手续，擅自开栓、私接等情况。
5.抽查热用户是否有对其供热设施管理不当，造成供热系统失水现象。
6.检查热用户是否存在擅自更改供热设施、改变供热用途、增加供热面积、调节供热阀门(自管站用户)、安装放水装置等窃热违约行为。
7.抽查辖区内各类热用户的供热面积是否与实际录入经营管理收费软件系统内的面积相符，是否有漏报和漏管的行为。
8.根据停栓用户信息进行抽查，对停供热用户、用热单位用热情况检查率达到100%，同时进行不定期抽查，对建筑物层高供热情况进行复核。
9.依照城市供热管理办法规定，制止向热力管网沟内排放雨水、污水或倾倒垃圾以及在供热设施上搭建建筑物、悬挂标语牌等行为，并限期改正，逾期不改的，联系执法部门共同进行处理。
10.制止所辖区域内的单位或个人违反有关规定，在影响供热设施安全的情况下，搭建临时建筑以及挖坑、掘土、打桩、爆破等行为，造成后果的要追究其责任。
稽查员行为准则
1.稽查人员必须掌握国家、地方政府相关的政策、法律法规、规范性文件及供热行业管理规定。
2.熟悉公司供热管网系统及相关规定;掌握所管辖范围内热用户与公司签订的供热合同情况及热用户的用热状态;
3.掌握与供热稽查有关的业务内容。
4.稽查人员必须坚持总经理领导下的独立工作的原则，不允许在执行任务中发生与任何部门和个人以任何方式影响稽查工作的各种因素。
5.稽查人员应坚决抵制各种干扰和影响，依法合规、有理有据地履行职责。
稽查业务管理规定
1.根据选定的稽查对象，实施稽查。
2.实施热力稽查必须由两人及两人以上组成稽查小组，由稽查小组组长负责稽查工作的组织实施，并在规定的期限 内完成稽查任务，不允许事先泄露稽查信息。
3.稽查人员依据规定履行稽查职责时，应向被查对象出示热力稽查证件。
4.稽查人员实施稽查可根据实际情况，采取询问调查、实地检查等方式。
5.稽查人员在稽查过程中，应向当事人及利害关系人询问与供热有关的问题和情况。询问时，必须有两名或两名以上稽查人员同时参加，并当场做好记录。
6.稽查人员在调查取证过程中，必须用视、听工具，形成视、听材料，或以书面签字材料作为证明违规用热的事实依据。
7.稽查结束后，稽查人员应整理稽查资料，填写《稽查通知书》，《稽查通知书》由主管领导签发后送达相关部门。