一人股东会决定书(精选3篇)
出席会议股东:、
出席会议新增股东:、
根据《公司法》及公司章程,佛山市文化传播有限公司于20xx年1月16日在南海区召开股东会,出席本次会议的股东共5人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:1、同意公司名称变更为:“佛山市网络科技有限公司”。2、同意将占公司注册资本 49%的股权共24.5万元的出资,以500元转让给,股东放弃对该转让股权的优先购买权;同意将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资,以500元转让给,股东放弃对该转让股权的优先购买权。3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元,增加部份由73.5万元出资,56.5万元由出资,20万元由出资。变更后,公司各股东、出资额及出资比例为:,以货币出资98万元,占公司注册资本49%;,以货币出资82万元,占公司注册资本41%;,以货币出资20万元,占公司注册资本10%。4、免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理,任期三年;免去原任监事的职务;同意选举为公司监事,任期三年。5、同意公司经营范围变更为:计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售:建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。6、同意废止旧章程,启用新章程。7、同意委托到工商部门办理公司变更手续。
原股东: 新增股东:
年 月 日
时间:
地点:
股东:
列席人员:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本股东决定如下事项:
1、设立有限责任公司。
公司名称:
公司住址:
2、公司注册资本为人民币 万元。
3、公司不设董事会。任命 为公司执行董事(法定代表人),兼任经理,任期三年:
身份证:
住 址:
4、聘任 为公司监事,任期三 年。
xx年xx月xx日
根据《公司法》及公司章程的规定,股东X公司作出如下决定:
议题:
一、股东决定对公司住所进行变更。
原公司住所:
变更后公司住所:
二、股东决定解聘执行董事、法定代表人职务。
三、股东决定解聘监事职务。
四、股东决定聘任(身份证号: )担任X公司执行董事、法定代表人。
五、股东决定聘任(身份证号: )担任监事。
六、股东决定制定新的公司章程,原公司章程作废。
七、本决定一式三份,股东盖章后即生法律效益,并执一份,报公司登记主管部门一份,公司存档一份。
股东盖章:
XX公司
xx月xx日