股东大会会议纪要(精选3篇)
时间:XX年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:记录员:
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:
一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、同意推举为公司董事会成员。
四、同意推举为公司监事,为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
公司股东大会会议纪要三
长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决,结果如下:
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:
1.同意的股权数:70万
2.不同意的股权数:135万
3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的`23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:
1.同意的股权数:193万
2.不同意的股权数:21万
3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。
会议时间:年月日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:杨本能
会议通知时间:年月日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:,,,
主持人:
会议审议事项:
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
免去监事职务,选举谭为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
增加公司注册资本人民币 万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
年 月 日
时间:
地点:
出席人:
主持人:
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:
一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事,为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
1、 同意公司住所变更为:
2、 同意公司经营范围变更为:
全体股东签字并盖章: