变更法人会议纪要模板-会议纪要(精选3篇)
广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。
到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,应到4人,实到4人,无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。
会议主持:由执行董事陆俊安主持。
一、议定事项:
会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议:
1、会议一致通过公司变更股东的决定:由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”,陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会。
2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。
3、同意免去陆俊安法人代表的职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表。
4、一致通过修改后的公司章程。
5、股东会会议的表决结果:持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数,占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。
参加会议股东人员签字:
x有限公司
20xx年x月x日
一、时间:201年月日
二、地点:
三、出席会议股东:
四、主持人:
五、会议内容:变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于xx年月日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章:
广西宾源生态肥料有限公司于20xx年3月6日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。
到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,应到4人,实到4人,无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。
会议主持:由执行董事陆俊安主持。
会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议:
1、会议一致通过公司变更股东的决定:由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”,陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会。
2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。
3、同意免去陆俊安法人代表的职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表。
4、一致通过修改后的公司章程。
5、股东会会议的`表决结果:持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数,占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。
参加会议股东人员签字:____________
广西宾源生态肥料有限公司 盖章:
二〇XX年三月六日